С 23 по 25 августа ООО “Грейс Профи” и ООО “Сан Сити ЛТД” через Одесскую таможню оформили 26 контейнеров с товарами широкого потребления на основании крайне сомнительных документов и с измененными данными о характере груза. В первичных товаросопроводительных бумагах, то есть коносаменте, пакинге, а также инвойсе при отправке груза из Китая значилась совершенно другая информация. Таможенные брокеры уверяют, что это чистой воды фальсификации с целью занижения обязательных платежей (НДС и пошлины) от 2 до 5 раз.
Об этом KV стало известно из сообщения на сайте “Схемы таможни в деталях“.
Сами компании-импортеры имеют все признаки фиктивных юридических лиц, так как они не находятся по месту регистрации, контактные телефоны не отвечают, а у ООО “Сан Сити ЛТД” директором, бухгалтером и учредителем является одно и то же лицо. В то же время через эти фирмы-прокладки растамаживается товара стоимостью сотни миллионов гривен.
Сделав нехитрые вычисления, интернет-издание “Таможня Схемы.нет” пришло к выводу, что за счет декларирования товаров не своим наименованием (ред. – в декларации указывалась более дешевая продукция), в течение 23-25 августа бюджет недополучил свыше 9 млн гривен налогов. При этом одна из вышеупомянутых компаний ООО “Грейс Профи” осуществляет свою деятельность с июня месяца и уже успела засветиться в многочисленных незаконных схемах, о которых вы можете узнать из следующих публикаций:
- На Одесской таможне в июне собрали $ 1,3 млн наличными за растаможку по низкому тарифу
- Три фирмы за месяц украли на Одесской таможне более $ 1 млн
- За 13 и 14 июля на Одесской таможне при оформлении 26 контейнеров недоплатили $245 тысяч
- Контейнер с нерастаможенными куртками “пропал” по дороге из Одесского порта в Черноморск
- При начальнике Одесской таможне Власове возобновились кражи груза с целью неуплаты налогов
Вопрос: “А в доле ли начальник Одесской таможни Александр Власов?” уже даже неуместен. Серые и черные схемы в столь большом количестве не могут проходить без ведома начальника таможни, как и без покровительства внутренней безопасности ГФС. К тому же о готовящейся крупной партии контрабандных оформлений “Таможня Схемы.нет” предупреждало еще 23 августа в статье “В Одессе создается контрабандный хаб – товары декларируются не своим наименованием”. Кстати, как мы видим, планы Александра Власова по консолидации всех контрабандных потоков в Одессе постепенно воплощаются в жизнь.
Прилагаем список контейнеров ООО “Сан Сити ЛТД” и “Грейс Профи”, по которым фактически импортируемый товар в таможенной декларации был заменен на другую номенклатуру со значительно более низкой таможенной стоимостью, что и повлекло за собой ущерб госбюджету на 9 млн гривен в виде недополученных сумм по НДС и пошлине.
Например, контейнеры “Грейс Профи” № DRYU4547236, CMAU4683825, ZCSU9016564, ECMU8019798, ZCSU8897883 с обувью, чья минимальная таможенная стоимость составляет 6, 58 долл./кг, были растаможены по декларации как роликовые коньки стоимостью 3,77 долл./кг.
В результате только на этих пяти оформлениях бюджет недосчитался порядка 1 млн 300 тысяч гривен. А “Сан Сити ЛТД”, в свою очередь, контейнер с обувью под номером TEMU8042440 растаможило под видом различных хозтоваров (хлорид кальция в гранулах, строительные плиты и смеси, и т.д.) по цене примерно 1,00 долл./кг. Ущерб составил 480 тыс. грн. Аналогичным образом “Сан Сити ЛТД” оформляло все остальные контейнеры.
Вот такой своеобразный “подарок” был преподнесен начальником Одесской таможни Александром Власовым на День независимости Украины.
ООО “Сан Сити ЛТД”:
MRKU4751960
CCLU7149240
TEMU8042440
CSNU6159957
OOLU8442808
BMOU6403181
MRKU3957319
TGHU7963571
TCNU3811481
CMAU4882621
TEMU8946453
CBHU9490791
CBHU8879114
CCLU7178573
TCNU5359128
CCLU7606413
ООО “Грейс Профи”:
DRYU4547236
CMAU4683825
ZCSU9016564
ECMU8019798
ZCSU8897883
MSKU4793253
UETU5182532
CSLU6179128
MSKU4783548
BMOU5515931
Фото: Генплан таможни
