Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ “ПриватБанк” та п’ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд гривень.
Про це, як передає КВ, йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро (НАБУ).
Як повідомили у Бюро, в січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами “ПриватБанку”з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд гривень під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Зазначається, що надалі частину суми у розмірі понад 446 млн гривень з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.
“Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України”, – зауважили в НАБУ.
Наразі серед підозрюваних:
- колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи;
- колишній Голова Правління ПриватБанку;
- колишній заступник керівника напрямку – директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;
- ексзаступниця Голови Правління ПриватБанку – директорка казначейства;
- ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;
- ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.
Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, підозру колишньому кінцевому бенефіціарному власнику “ПриватБанку” Ігорю Коломойському та ще 5 експрацівникам установи антикорупційні органи оголосили у вересні 2023 року. Також тоді Коломойський отримав ще одну підозру в незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень
Читайте: НАБУ оголосило Коломойському підозру у справі про заволодіння 9,2 млрд гривень “ПриватБанку”
Як інформувала КВ, у лютому 2025 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження у справі №826/7432/17 за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського проти Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Міністерства фінансів України та ПриватБанку.
Читайте: Коломойський остаточно програв справу у Верховному Суді про оскарження націоналізації ПриватБанку
Крім того, у травні 2024 року слідчі поліції оголосили Коломойському підозру в замовленні умисного вбивства. За даними слідства, у серпні 2003 року у Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція заявила, що встановила беззаперечні докази, які підтверджують особу замовника.
Читайте: Слідчі поліції оголосили підозру Коломойському в замовленні умисного вбивства
Фото: УНІАН/ Олександр Синиця, листопад 2023 року
КиївВладаОлександр Попов
