СБУ задокументировала в Киеве попытку организованной группы осуществить отчуждение имущества одного из частных системных украинских банков на сумму почти 90 млн гривен. По предварительной версии следствия, в состав группы входили нотариусы, госрегистраторы и представители заинтересованных коммерческих структур.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.
“Организаторы использовали поддельные документы, в том числе паспорта должностных лиц и руководителей банковского учреждения, для вывода из залога в банке имущества по ипотечным кредитам”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что целостный имущественный комплекс, находящийся в залоге банка, злоумышленники переоформили на подконтрольные коммерческие структуры, аффилированные с бывшими владельцами этой недвижимости.
Троим участникам организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним сотрудники прокуратуры Киева, Нацполиции и СБУ разоблачили группу лиц, которые подозреваются в организации поставок на территорию Украины контрабандным путем незарегистрированных лекарственных средств. Лекарства сердечно-сосудистой и онкологической группы поставлялись из Российской Федерации, Турецкой Республики и стран Европы.
Фото: пресс-служба СБУ
