СБУ заблокировала сеть столичных криптообменников, через которую финансировались провокации ко Дню Независимости (фото)

СБУ заблокировала сеть столичных криптообменников, через которую финансировались провокации ко Дню Независимости (фото)

Сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области заблокировали сеть подпольных криптообменников в столице. Через учреждения ежемесячно проводили около 30 млн гривен, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

По информации пресс-службы, подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать.

“Услугами этих онлайн-обменников основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, “Яндекс.Деньги”, “Qiwi”, “Webmoney” и другие”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что через эту сеть организаторы массовых акций протеста накануне Дня Независимости получали средства для оплаты “услуг” провокаторов.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Телеграм

“Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За “услуги” получали 5-10% от суммы перевода”, – сказано в сообщении.

С начала 2021 года сеть “обслужила” более 1000 “клиентов”.

В рамках досудебного расследования было проведено 5 обысков в местах функционирования “офисов” в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы и изъяты:

  • компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;

  • мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников;

  • печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, и которые были задействованы в схеме вывода средств;

  • наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизму лиц.

Напомним, столичные прокуроры совместно со следователями Нацполиции и сотрудниками кибердепартамента СБУ в марте с.г. разоблачили преступную группу, которые под видом инвестирования в криптовалюту и управления активами на международных фондовых биржах обманным путем завладели 5 млн долларами жителей Украины. Организатору ОПГ сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

Читайте: Киберполиция Киевщины разоблачила хакера в распространении “вируса”, который присваивает средства крипто-кошельков граждан

Фото: СБУ

КиевVласть

Автор:
Оксана Олейникова
Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
Конфіскація російських активів, репарації надрами, FATF і новий Нюрнберг
Конфіскація російських активів, репарації надрами, FATF і новий Нюрнберг
12:00 “Як повернути в Україну заблоковані російські гроші” – цю складну задачу фахівці обговорювали на відповідному круглому столі. В цій задачі виявилось декілька важливих…
Розпили і сепаратизм: Нацполіція розслідує діяльність “вірного” підрядника “Київводоканалу” і “Київтеплоенерго”
Розпили і сепаратизм: Нацполіція розслідує діяльність “вірного” підрядника “Київводоканалу” і “Київтеплоенерго”
09:00 Посадовці КП “Київтеплоенерго” і ПрАТ “Акціонерна компанія “Київводоканал” не залишають правоохоронні органи без роботи. Так, наразі Нацполіція розслідує чергові факти можливих “бюджетних розпилів”…
Нові гравці: “Спецжитлофонд” обрав підрядників для зведення ЖК на вулиці Качалова за 1 млрд гривень
Нові гравці: “Спецжитлофонд” обрав підрядників для зведення ЖК на вулиці Качалова за 1 млрд гривень
09:00 КП “Спецжитлофонд” за 1 млрд бюджетних гривень замовило продовження будівництва житлового комплексу (ЖК) на вул. Качалова, 40, який давно зводять там на місці…
Banner
QlU7mDx4