За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру учасникам організованої групи, які шахрайським шляхом за підробленими документами заволоділи понад 55 мільйонами гривень банку та лізингової компанії.
Про це КВ стало відомо з повідомлення Київської міської прокуратури.
Чотирьом учасникам, що діяли у складі організованої групи, повідомлено про підозру у шахрайстві, підробці документів та незаконних фінансових операціях (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 1,3, 4 ст. 358 ч. 3 ст. 357 КК України). Їх пособника підозрюють у шахрайстві (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники схеми, до якої організатор залучив зокрема свого брата та дружину, шляхом підроблення документів про наявність на балансі товариства техніки, яку можна використати як заставу, укладали низку кредитних договорів, ввівши банк в оману щодо дійсного фінансового стану підприємства. Таким чином вони отримали кредит на 30,6 млн гривень.
Зазначається, що за аналогічних обставин за договором постачання автоматичної інжекційно-ливарної машини з лізинговою компанією підозрювані заволоділи 24,6 млн гривень.
Трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство триває. Досудове розслідування проводять детективи БЕБ у м. Києві.
Читайте: На Київщині легковик на великій швидкості влетів у бетонні блоки
Фото: Київської міської прокуратури
КиївВлада
