Фиктивная фирма вывела за границу $60 млн

Налоговая милиция Киева выявила факт незаконного вывода за границу валюты на сумму около 60 млн долл.

Факт вывода валюты был выявлен в ходе расследования уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства и об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами одного из столичных акционерных обществ, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Налоговиками была допрошена основательницу, руководителя и единственную работницу столичного ООО в одном лице, которая перечислила за границу указанную сумму средств в качестве предоплаты за поставку товарно-материальных ценностей.

Тридцатилетняя киевлянка на допросе призналась, что фирма на собственное имя зарегистрировала за вознаграждение и не имела целью осуществлять хозяйственную деятельность. К тому же, ни одного документа от имени фирмы она не составляла и не подписывала, и ей даже не известно, где находятся учредительные и регистрационные документы предприятия и его печать.

В отношении нее возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК Украины Сейчас следователями устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления и источники происхождения средств, которые были выведены за границу.

 

Напомним, ранее сообщалось, что экспортер зерна незаконно вывел за рубеж 32 млн долл.

 

Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
Мішші Орєшніков: “Чувашія-Волзька Булгарія стане найбільш інвестиційно привабливою державою Європи”
Мішші Орєшніков: “Чувашія-Волзька Булгарія стане найбільш інвестиційно привабливою державою Європи”
16:00 Демонтаж держави-агресора та спонсора тероризму, російської федерації, є безумовним і обов’язковим запобіжником проти подальших злочинних дій з боку кремлівських режимів. Тільки це убезпечить…
Розпродаж на 130 млн: Київрада затвердила черговий перелік комунальних об'єктів на приватизацію
Розпродаж на 130 млн: Київрада затвердила черговий перелік комунальних об’єктів на приватизацію
14:00 Столична міськрада затвердила новий перелік комунальних будівель та приміщень, які підлягають “малій приватизації”. До нього увійшли близько сотні об’єктів загальною площею понад 16…
Калашник, Старенька і Коваленко: що відомо про нових заступників голови КОДА
Калашник, Старенька і Коваленко: що відомо про нових заступників голови КОДА
19:22 Київщина отримала трьох нових заступників голови Київської ОДА — Євгена Коваленка, Ірину Стареньку та Миколу Калашника. Коваленко працюватиме над питаннями відновлення інфраструктури та…
Banner
QlU7mDx4