В течение ряда лет КП “Киевский метрополитен” заключало договоры на поставку различного оборудования и материалов с тремя подрядчиками. В ходе проверки указанных закупок фискалы выяснили, что эти фирмы являются фиктивными. Прокуратурой было открыто уголовное производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах. Следствие пока изучает финансово-хозяйственную деятельность подрядчиков КП “Киевский метрополитен”, которым было перечислено около 15 млн гривен.
Как стало известно KV, определением от 30 января 2020 года в деле № 758/1105/20 Подольский районный суд Киева разрешил прокурорам Подольской районной прокуратуры Киева получить доступ к документам, которые находятся во владении ИЭС им. Е.А. Патона НАН Украины.
Как указано в материалах расследования, 3 июля 2019 года Подольской районной прокуратурой Киева под №12019100120001012 в ЕРДР были внесены сведения по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особенно крупных размерах или организованной группой.
Досудебное расследование было начато на основании материалов Оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы (ОУ ГУ ГФС) в Киеве. Сообщается, что КП “Киевский метрополитен”(*) “в результате тендерных торгов перечисляет денежные средства на счета предприятий с признаками фиктивности. Речь идет о трех компаниях: ООО “СК “Промэнергострой”(**), ООО “Тулс Инвест”(***) и ООО “Венчурс Групп”(****).
Выдержка из материалов дела
По данным “Прозоро”, две из этих трех компаний действительно сотрудничали с КП “Киевский метрополитен”. К примеру, ООО “СК “Промэнергострой” поставляло КП части железнодорожных или трамвайных локомотивов или рельсового подвижного состава и оборудование для контроля железнодорожного движения: первый раз на сумму в 1 млн 391 тыс. гривен и второй – на 5 млн 924 тыс. гривен. ООО “Венчурс Групп” поставляло КП “Киевский метрополитен электрические элементы на сумму в 1 млн 643 тыс. гривен. При этом, обе эти фирмы активно принимали участие в тендерах где часто становились конкурентами скандально известного ПАО “Метрострой”(*****).
Читайте: Суд арестовал счета “Киевметростроя” и его подразделений
Кроме того, в материалах дела фигурирует некое ООО “Инвестиции и рост”(******), с которым КП “Киевский метрополитен” “имело финансово-хозяйственные взаимоотношения”. Указано, что эта фирма, в свою очередь, сотрудничала с ИЭС им. Е.А. Патона НАН Украины(*******). Для расследования финансовых махинаций прокуратуре понадобился доступ к документам, находящимся во владении ИЭС им. Е.А. Патона НАН Украины, а именно – информации в печатном и электронном виде по взаимоотношениям между этой структурой и ООО “Инвестиции и Рост” за весь период времени. Указанные документы находятся по адресу: Киев, ул. Казимира Малевича, 11-А.
В ходе досудебного расследования 20.12.2019 года в ИЭС им. Е.А. Патона НАН Украины был направлен запрос о предоставлении соответствующей информации. 14.01.2020 года на адрес местной прокуратуры поступил ответ с отказом в предоставлении запрашиваемых документов. В связи с этим прокуроры Артем Ковалев и Владимир Олексюк обратились с ходатайством в суд. 30 января 2020 года судья Подольского районного суда Владимир Гребенюк это ходатайство удовлетворил.
Отметим, в 2017 году КП “Киевский метрополитен” приобрело у ООО “Инвестиции и Рост” путеизмерительную тележку за 2 млн 245 тыс. гривен. В 2019 году покупка двух путеизмерительных тележек обошлась КП “Киевский метрополитен” в 5 млн 978 тыс. гривен.
Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “СК “Промэнергострой” с уставным капиталом в 100 тыс. гривен было основано в 2017 году. Его конечным бенефициаром и руководителем выступает Василий Ивасенко. Ранее часть активов этой фирмы принадлежали Ирине Станисевич, которая в 2017 году подавала декларацию в качестве заместителя начальника отдела консолидированной финансовой отчетности КП “Киевпастранс”.
ООО “Тулс Инвест” с уставным капиталом в 100 тыс. гривен было основано в 2016 году. Руководителем компании числится Евгений Ущека, конечными бенефициарами – Александр Дьяченко, Игорь Шевченко и АО “Закрытый недиверсификованний венчурний корпоративный инвестиционный фонд “Юджин кэпитал “.
ООО “Венчурс груп” с уставным капиталом в 100 тыс. гривен было основано в 2016 году. Ее руководителем и конечным бенефициаром является Андрей Гайдаенко. В 2017 году частью активов этой фирмы владела та же же Ирина Станисевич из “Киевпастранс”.
ООО “Инвестиции и Рост” c уставным капиталом 3 тыс. гривен было основано в 2015 году. Руководит компанией Николай Ткачук. Еее конечными бенефициарами выступают Галина Романив, Ольга Голикова и Ирина Ткачук.
Напомним, КП “Киевский метрополитен является фигурантом многочисленных уголовных дел, связанных с хищением бюджетных средств. К примеру, столичная прокуратура выяснила, что должностные лица КП “Киевский метрополитен”, сговорившись с должностными лицами ООО “Бранд Трайдинг Энд Консалт” и используя реквизиты фиктивных субъектов хозяйствования, присвоили 1,7 млн гривен. Это более половины суммы, перечисленной столичной подземкой победителю одного из многочисленных тендеров на ремонт базы отдыха “Метро” в селе Летки.
Читайте: Как деньги КП “Киевский метрополитен” оседают на счетах фиктивных фирм
Кроме того, прокуратурой было установлено, что в период с 2012 по 2017 год КП “Киевский метрополитен” заключило ряд договоров на ремонт и строительство в столице станций метро, а также о предоставлении имущества в аренду. Соответствующие документы не публиковались, суммы не афишировались, но по результатам проверки аудиторской службы оказалось, что коммунальщики допустили финансовых нарушений более чем на 18 млн гривен.
Читайте: КП “Киевский метрополитен” обвиняют в финансовых нарушениях на 18,5 млн гривен
В конце 2019 года Нацполиция открыла очередное уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами КП “Киевский метрополитен”. Правоохранители считают, что руководство столичной подземки внедрило механизм закупки некачественных товаров и услуг по завышенным ценам. В поле зрения полицейских оказались 11 договоров подряда, которые были заключены в 2018-2019 годах.
Читайте: Полиция подозревает руководство “Киевского метрополитена” в сговоре с четырьмя подрядчиками
В 2020 году стало известно, что прокуратура расследует уголовное производство по факту возможного совершения мошенничества при строительстве первой очереди метро на жилой массив Виноградарь. По заказу КП “Киевский метрополитен” эти работы выполняет ПАО “Киевметройстрой”, стоимость строительства составляет 5,9 млрд гривен. Правоохранителям стало известно, что подрядчик положил часть предоплаты на депозитные счета, а полученные проценты – перечислил ряду фирм.
Напомним, должность директора КП “Киевский метрополитен” с 17 июля 2014 года занимает Виктор Брагинский (на фото).
* КП “Київський метрополітен” (код ЄДРПОУ 3328913);
** ТОВ “БК “Променергобуд” (код ЄДРПОУ 41549481;
*** ТОВ “Тулс Інвест” (код ЄДРПОУ 40890120);
**** ТОВ “Венчурс Груп” (код ЄДРПОУ 40793313);
***** ПАТ “Київметробуд” (код ЄДРПОУ 01387432);
****** ТОВ “Інвестиції та Зростання” (код ЄДРПОУ 40114162);
******* ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України (код ЄДРПОУ 05416923).
Фото: коллаж KV
