Крупные компании обойдут закон об обязательном раскрытии информации, – юристы

Крупные компании обойдут закон об обязательном раскрытии информации, – юристы

Несмотря на принятый сегодня Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодаполучателей юридических лиц и публичных деятелей”, крупные компании все равно смогут скрыть информацию о своих собственниках.

К такому выводу пришли юристы юридической компании “Prove Group”, проанализировав нормы Закона.

Напомним, в соответствии с Законом, все юридические лица должны будут показать свою структуру собственности и конечного собственника. Такой подход соответствует мировой практике, как и проблема с которой пытаются бороться таким путем тоже общемировая. Сложностью же в решении этой проблемы является наличие на мировой карте так называемых “офшорных зон” и существованием в них такого понятия как “номинальный владелец”.

Как поясняет управляющий партнер компании “Prove Group” Владислав Кочкаров, “номинальный владелец” – лицо, которое от своего имени управляет корпоративными правами другого лица, в интересах последнего. При этом, в реестрах собственников корпоративных прав именно этот “номинальный владелец” и указан как собственник предприятия. В свою очередь между этим человеком и реальным владельцем заключается трастовый или подобный договор, которым предусмотрен отказ “номинального” от всех прав на предприятие в пользу реального владельца.

 

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook 

Вот здесь, как утверждают юристы “Prove Group” и кроется основная сложность – об этих договорах узнать очень сложно. Даже если они регистрируются в государственных реестрах стран офшоров – доступ к ним ограничен практически как к банковской тайне.

“Таким образом, показывая по документам “номинального владельца” можно достаточно эффективно и долго скрывать владельца реального. При этом доказать что-либо будет крайне сложно”, – утверждает Владислав Кочкаров и добавляет, что “конечно такая схема достаточно дорогостоящая и несет в себе некоторые риски, но все же ею будут пользоваться”.

Читайте также: Верховная Рада дала гражданам доступ к реестру имущественных прав

фото realestatemarketingblog.org

 

Автор:
Алексей Руденко
Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
"Уже 25 лютого ми відкрили Британський офтальмологічний центр eyes.ua безкоштовно", - Олег Ковригін про роботу в умовах війни
“Уже 25 лютого ми відкрили Британський офтальмологічний центр eyes.ua безкоштовно”, – Олег Ковригін про роботу в умовах війни
14:15 Повномасштабна війна в Україні стала випробуванням для приватної медицини: перебої з логістикою, ризики для персоналу, обмежені ресурси, невизначеність. У першу добу після початку…
Руйнація чи реставрація: у Києві тривають скандали навколо забудови сторічного Лук'янівського депо
Руйнація чи реставрація: у Києві тривають скандали навколо забудови сторічного Лук’янівського депо
09:00 У столиці знову розгорілися скандали навколо запланованого будівництва торговельно-розважального центру на території колишнього Лук’янівського трамвайно-тролейбусного депо. Активісти-пам’яткоохоронці наполягають, що замість заявленої реставрації розташованих…
Справи насущні: скільки та на що у травні 2025-го витрачало Коцюбинське
Справи насущні: скільки та на що у травні 2025-го витрачало Коцюбинське
09:00 У травні 2025 року замовники Коцюбинського уклали майже сорок договорів на понад 42 мільйони гривень. З цієї суми 87% спрямували на реконструкцію водопровідних…
Banner
QlU7mDx4