Сотрудники налоговой милиции в Киевской области остановили работу центра минимизации налогов, который в 2016 и 2017 гг. реализовал “услуг” на 120 млн гривен. В результате обысков были изъяты документы, печати, компьютерная техника и другие ценности.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Государственной фискальной службы Украины (ГФС).
Согласно сообщению, в рамках расследования уголовного производства ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 209 КК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям Киева, Киевской и других областей Украины услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.
Сообщается также, что с целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты дела создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных компаний. Налоговый кредит этих компаний формировался преимущественно за счет фиктивных операций по приобретению товарно-материальных ценностей (ТМЦ) как у других компаний транзитно-конвертационной направленности, так и у субъектов реального сектора экономики.
По информации пресс-службы, безналичные средства поступали на счета транзитно-конвертационных компаний в виде оплаты за ТМЦ, после чего конвертировались в наличку за 10-12% вознаграждения.
Отмечается, что общий объем услуг, реализованных за 2016-2017 годы составил более 102 млн. грн., в том числе сумма сформированного налогового кредита – 17 млн. грн.
Как сообщается, в результате 14 проведенных обысков, проведенных в местах проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, 10 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и мобильные телефоны.
Напомним, что летом этого года сотрудники налоговой милиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 млн гривен.
Читайте: Налоговики Киева “накрыли” межрегиональный конвертцентр (фото)
В сентябре прокуратура Киева совместно с СБУ разоблачила конвертационный центр, который действовал в столице и области, а также в ряде других регионов. Кроме минимизации налогов предприятиям реального сектора экономики, он оказывал услуги и по легализации доходов, полученных преступным путем.
Читайте: В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн. (фото)
Фото: пресс-служба ГФС
