В столице три псевдоброкерских центра присвоили сбережения нескольких тысяч украинцев

В столице три псевдоброкерских центра присвоили сбережения нескольких тысяч украинцев

Служба безопасности Украины разоблачила в столице три псевдоброкерских центра, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства. Руководили преступной схемой трое граждан одной из стран Ближнего Востока.  Для нелегальной работы в колл-центрах они привлекли около 200 студентов и нелегальных мигрантов. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ в Киеве и Киевской области.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Пресс-служба сообщила, что разоблачена группировка из трех граждан одной из стран Ближнего Востока, которые реализовали схему завладения средствами украинцев под видом участия в биржевых торгах.

“Операторы якобы от имени известной инвестиционной компании звонили клиентам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах”, – сказано в сообщении.

После перечисления средств через электронные платежные системы клиенту создавали “персональный кабинет”, в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить “инвестиции”. Для создания этого веб-ресурса организаторы использовали элементы оборудования для онлайн игрового бизнеса, запрещенного в Украине. С помощью специально разработанного программного обеспечения “инвесторам” имитировали трансляцию электронной торговли на биржах. А если клиент хотел забрать свои деньги, дельцы сообщали ему о банкротстве компании.

По информации спецслужбы, злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства нескольких тысяч граждан. Суммы “инвестиций” колебались от 1 до 5 тыс. долларов США с каждого клиента. Средства, полученные от противоправной деятельности, дельцы легализовали через анонимные крипто-кошельки.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Телеграм

Во время обысков в трех колл-центрах правоохранители изъяли компьютерное и серверное оборудование, документацию, печати субъектов предпринимательской деятельности, которые функционировали без надлежащего налогового оформления и уклонялись от уплаты налогов.

Отмечается, что для нелегальной работы в колл-центрах злоумышленники привлекли около 200 студентов и иностранцов из стран Ближнего Востока и Африки, среди которых были нелегальные мигранты.

Устанавливаются суммы нанесенного ущерба и круг лиц, причастных к преступной схеме.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в столице конвертационный центр, который за время своей работы организовал оборот средств на сумму более 15 млрд гривен. По информации СБУ, конвертцентр функционировал в течение 2019-2020 годов. 

Читайте: СБУ задержала в Киеве одного из руководителей “Исламского государства”

Фото: СБУ в Киеве и Киевской области

КиевVласть

Автор:
Оксана Олейникова
Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
“Якщо не ви - то ми”: Офіс Генпрокурора вступив у справу щодо захисту “Осокорківських лук”
“Якщо не ви – то ми”: Офіс Генпрокурора вступив у справу щодо захисту “Осокорківських лук”
09:00 Офіс Генерального прокурора вступив у судову справу щодо захисту природоохоронного статусу заказника “Осокорківські луки”. Правоохоронцям довелося це зробити через мляву позицію столичної влади…
“Корупційні парки”: Нацполіція рахує збитки столичного бюджета через посадовців “Київзеленбуду”
“Корупційні парки”: Нацполіція рахує збитки столичного бюджета через посадовців “Київзеленбуду”
09:00 Столична Нацполіція продовжує фіксувати факти можливих корупційних правопорушень в роботі КО “Київзеленбуд” та його підрядників. Протягом останніх місяців правоохоронці повідомили про підозри низці…
Суди, штрафи і вогонь: у Києві вирішується доля історичного будинку Вертипороха
Суди, штрафи і вогонь: у Києві вирішується доля історичного будинку Вертипороха
09:00 Історія збереження історичного будинку Вертипороха (побудований наприкінці ХІХ століття) на столичному Подолі досі не завершена. Нещодавно власник будівлі – ТОВ “Компанія Новобуд Інвест”…
Banner
QlU7mDx4