Працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP». У ході слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, є громадяни російської федерації.
Про це КВ стало відомо з повідомлення пресслужби Державного бюро розслідувань (ДБР)
У пресслужбі ДБР розповіли, що затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває. Документується причетність інших підслідних Бюро суб’єктів, коло яких встановлюється.
Згідно з повідомленням, у межах розслідування діяльності онлайн-казино «PIN-UP» працівники Бюро та прокурори Офісу Генерального прокурора у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.
Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками російської федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.
“Працівники ДБР провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино”, – йдеться у повідомленні.
У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет ворога.
До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво».
Саме ж онлайн-казино, як з’ясувало Бюро під час досудового розслідування, продовжує свою діяльність на території росії та російських вебресурсах.
Нагадаємо, у січні було затримано та повідомлено про підозру номінальному власнику відомого онлайн-казино у пособництві державі-агресору. Зокрема, пов’язані з онлайн-казино особи проводили свою діяльність на території так званої «лнр», що надавало можливість фінансувати силовий блок, оборонно-промисловий комплекс держави-агресора.
Читайте: Правоохоронці затримали власника онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей
Фото: unn.ua
КиївВлада
