Правоохранители отчитались о разоблачении двух киевлян – участников преступной международной организации, которая занималась мошенничеством и легализацией имущества, полученного преступным путем. Им сообщено о подозрении, суд решил поместить их под стражу с альтернативой в виде залога в сумме более 325 млн гривен каждому.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Офиса генерального прокурора.
“Организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017-2020 годов реализовала мошенническую схему завладения средствами физических лиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов. Инвесторов вводили в заблуждение, имитируя через программный интерфейс сайтов сделки купли-продажи и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств”, – сказано в сообщении.
Если же вкладчики хотели вывести прибыль в наличные, им звонили работники мошеннических колл-центров и требовали 15% от суммы всех средств как сбор за обслуживание и комиссии за обналичивание. При этом после оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.
Задокументированная сумма убытков от мошеннической схемы составила 9 млн евро. Большинство пострадавших – граждане Германии, Австрии и других европейских стран.
По информации правоохранителей, один из подозреваемых киевлян был ответственным за создание юрлица по предоставлению услуг в сфере информационных технологий на территории Украины. Также он занимался оплатой деятельности участников преступной организации и аренды серверов, телефонии, приобретенного оборудования и перечислением денег на счета подконтрольных предприятий.
Второй же занимался поиском людей, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои персональные данные для создания юридических лиц как на территории Украины, так и за ее пределами, открывали счета в банковских учреждениях, на которые непосредственно поступали средства обманутых граждан. Кроме того, этот мужчина управлял деятельностью предприятий и их счетам.
Во время обысков у подозреваемых изъяты документы и три автомобиля.
В декабре 2020 года наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью около 50 млн евро, среди которого 8 автомобилей элит-класса.
Следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправной мошеннической схемы, продолжаются.
Ранее KV сообщала, что столичные прокуроры совместно со следователями Нацполиции и сотрудниками кибердепартамента СБУ разоблачили преступную группу, которые под видом инвестирования в криптовалюту и управления активами на международных фондовых биржах обманным путем завладели 5 млн долларами жителей Украины. Организатору ОПГ сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.
Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора
