На Киевщине ликвидирован “конверт”, отмывавший бюджетные деньги для террористов

На Киевщине ликвидирован “конверт”, отмывавший бюджетные деньги для террористов

В Киевской области милиция ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом болем 200 млн грн., из которых более 10 млн грн составляли бюджетные средства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

В состав “конвертационного” центра входило более 40 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в одном из коммерческих банков. Также установлено, что через этот “конверт” в “теневой” оборот выводились средства, как бюджетных предприятий центральных органов исполнительной власти, так и общеизвестных торговых сетей и коммерческих структур.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook 

По оперативным данным за указанные фиктивные предприятия “отмывались” деньги и для финансирования террористической деятельности на востоке Украины.

В результате проведения почти двух десятков обысков изъято около 9 млн грн наличности, финансово-хозяйственную и “черную” документацию, которая подтверждает незаконную деятельность центра, и поддельные удостоверения сотрудников милиции, которые использовали курьеры центра.

По факту деятельности “конвертационного” центра следственным управлением ГУМВД Украины в Киевской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (Подделка документов… или использование поддельных документов…) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное следствие.

Читайте также: СБУ конфисковала у “конверта” более 10 млн грн наличными

фото job-sbu.org

Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
“Настала критична межа, коли слова підприємців переросли у крик”: у Києві продовжуються скандали у сфері вуличної торгівлі
“Настала критична межа, коли слова підприємців переросли у крик”: у Києві продовжуються скандали у сфері вуличної торгівлі
09:00 Столичні підприємці продовжують боротися проти впровадження затвердженого у 2024 році Положення, що регулює питання розміщення в Києві тимчасових споруд (ТС, кіоски, МАфи), засобів…
Прокуратура і громадськість проти “Київського річкового порту”: чи буде збудовано скандальний ЖК “Новий Поділ”
Прокуратура і громадськість проти “Київського річкового порту”: чи буде збудовано скандальний ЖК “Новий Поділ”
09:00 Гучний судовий спір щодо повернення до комунальної власності громади Києва понад 12 га землі в районі “Київського річкового порту”, на яких планується зведення…
Нардеп Железняк звинуватив Миколу Бойка у схематозі на відбудові Бородянки
Нардеп Железняк звинуватив Миколу Бойка у схематозі на відбудові Бородянки
09:00 У Бородянці продовжують відновлювати житлові будинки, які постраждали від російської агресії на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, ідеться про відбудову двох будинків на вулиці…
Banner
QlU7mDx4