Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра, который ежемесячно выводил в “тень” 35 млн гривен.
Как стало известно KV, организаторы “конверта” отмывали средства и уклонялись от уплаты налогов по схеме т.н. “встречного потока”. Клиентами были более 100 коммерческих структур реального сектора экономики, в том числе госпредприятия, передает пресс-служба СБ Украины.
С одной стороны, клиентами конвертационного центра выступали исполнители и заказчики подрядных работ, которые хотели “сэкономленные” при реализации контрактов средства противоправно обналичить и присвоить. Они фиктивно покупали по безналичному расчету в созданных организаторами конверта “транзитных предприятиях” товары, работы и услуги.
С другой стороны, в конверте обслуживались представители оптового бизнеса. Вопреки нормам законодательства, часть продукции они реализовывали за наличные. Через бестоварные операции “фирмы-транзитеры” обеспечивали их документами и безналичными средствами за товар, который ранее был фактически продан третьим лицам. Вследствие чего происходила легализация средств, полученных незаконным путем.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
В итоге, все клиенты получали документы, свидетельствующие о якобы законности операций. Оптовые фирмы еще и зарабатывали на этих сделках, ведь за предоставление больших сумм наличности получали определенный дисконт от организаторов схемы. Затем наличные средства оптовиков поступали в конвертационный центр и, за вычетом процентов за “услуги”, и передавались первичным заказчикам.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли почти миллион гривен, 55 000 долларов США и более 5000 евро. В помещениях также было выявлено 23 печати и семь штампов предприятий-транзитеров, два сервера, более 35 компьютеров с установленными программами “клиент-банк”, финансово-хозяйственную документацию субъектов хозяйствования и тому подобное.
В соответствии с постановлением суда наложен арест на более 130 счетов предприятий, задействованных в деятельности конверте. Общая сумма средств, которые находятся на счетах, устанавливается правоохранителями.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра.
