Очередной конвертационный центр с оборотом 210 млн гривен ликвидирован в Киеве (фото)

Очередной конвертационный центр с оборотом 210 млн гривен ликвидирован в Киеве (фото)

В рамках расследования уголовного производства была установлена группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по обналичиванию средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС. Оборот конвертационного центра составил 210 млн гривен. 

Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве, полковника налоговой милиции Игоря Скорохода на его странице в соцсети Facebook.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Как сообщается, для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали или приобрели ряд транзитно-конвертационных субъектов хоздеятельности, на счета которых заказчики конвертации (клиенты – реально действующие компании) перечисляли средства за якобы оказание рекламных, консультационных или юридических услуг. При этом подконтрольными предприятиями налоговый кредит незаконно формировался предприятиям “реального сектора экономики”, осуществляющих оптовую и розничную торговлю продуктами питания за наличные.

После получения безналичных средств на счета подконтрольных предприятий фигуранты снимали их наличными в кассах банков и вместе с поддельными первичными документами возвращали их заказчикам конвертации, за исключением определенного процента, который служил наградой за предоставление незаконных услуг.

Согласно сообщению, таким образом в течение 2018 года и по настоящее время было проконвертировано около 210 млн. грн.

Сообщается также, что по результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях “конвертационного центра”, по месту жительства фигурантов и в банковских ячейках из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1 млн. грн., печати и штампы подконтрольных предприятий, их финансово хозяйственные документы, чековые книжки и компьютерная техника.

Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в “тень” средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.

Читайте: СБУ пресекла в столице деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом в 300 млн гривен

Фото: пресс-служба ГУ ГФС в Киеве.

КиевVласть

Автор:
Игорь Бровко
Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
Справи насущні: скільки та на що у листопаді 2024-го витрачала Баришівка
Справи насущні: скільки та на що у листопаді 2024-го витрачала Баришівка
09:00 В листопаді бюджетні замовники селища Баришівка на Броварщині уклали договорів на кругленьку суму – понад 26 млн гривень. Найбільше грошей спрямували на облаштування…
Бюджет Києва-2025: на що чиновники планують витратити 90 млрд гривень
Бюджет Києва-2025: на що чиновники планують витратити 90 млрд гривень
09:00 Столична влада ухвалила бюджет Києва на 2025 рік та внесла зміни до Програми економічного та соціального розвитку (ПЕСР) в частині видатків на наступний…
Що отримали кияни за понад тридцять років будівництва Подільського мостового переходу
Що отримали кияни за понад тридцять років будівництва Подільського мостового переходу
09:00 Перший день зими в столиці ознаменувався запуском руху легкових авто одним з найвідоміших довгобудів столиці – Подільським мостовим переходом, який зʼєднав Поділ та…
Banner
QlU7mDx4