Нацполіція затримала 10 учасників злочинної організації, які продавали неіснуючі промислові електрогенератори, дизельне пальне і мінеральні добрива. Слідством встановлено, що сума збитків потерпілим складає близько 50 млн гривень. Проте, за інформацією правоохоронців, кількість потерпілих від злочинної діяльності фігурантів значно більша, а сума збитків може становити понад 100 млн гривень.
Про це, як передає KВ, йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції України.
Зазначається, що у 2022 році мешканці Києва створили стійке, чітко структуроване, ієрархічне об’єднання з розподілом ролей. Зловмисники через посередників реєстрували фіктивні фірми з продажу мінеральних добрив, дизельного пального та промислових електрогенераторів. Для пошуку покупців діяла розгалужена система колл-центрів, працівники якого рекламували товар у мережі інтернет і робили масові смс-розсилки.
Зловмисники при спілкуванні з покупцями використовували інтернет-телефонію з віртуальними номерами, обмін та створення документів проводили виключно в електронній формі, а для перерахунку коштів надавали реквізити фіктивних фірм.
Серед покупців були переважно агропідприємства та профільні господарства, а також підприємства, які хотіли підготуватися до можливого “блекауту” і планували придбати електрогенератори.
Згідно з повідомленням, call-центри, які вчиняли шахрайські дії, діяли на території Києва. Учасники організації здійснювали дзвінки людям, смс-розсилку по агропідприємствах та іншим підприємствах про продаж продукції. При цьому пропозиція була нижчою за ринкову вартість. Після укладання договорів на поставку товарів покупці перераховували кошти на фіктивні підприємства. Утім продукція не поставлялася, а зловмисники не відповідали на дзвінки.
Через куплені на підставних осіб підприємства шахраї діяли і через тендери. Для цього вони подавали документи не участь у тендерах з ціною на 10-15 копійок менше середньої і вигравали їх. За умови повної передплати але поставки продукції протягом 10 днів зловмисники встигали вивести гроші і зникнути.
“Правоохоронці задокументували 14 епізодів шахрайства. Загальна сума збитків потерпілим складає близько 50 мільйонів гривень. Разом із тим, кількість потерпілих від діяльності злочинної організації може становити в рази більше, а сума збитків – понад 100 млн гривень”, – повідомили в Нацполіції.
Вчора, 1 березня, було проведено 59 обшуків на території Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Волинської, Чернівецької та Сумської областей. Правоохоронці вилучили документи про функціонування фіктивних підприємств, печатки та штампи, банківські картки, через які виводилися викрадені кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, 9 автомобілів преміум-класу, які були придбанні у період злочинної діяльності, та близько 10 млн гривеь.
Організатора та 9 активних учасників затримано, їм оголошено про підозру. Слідчі подали клопотання до суду щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.
Нагадаємо, кіберфахівці СБУ викрили діяльність групи, учасники якої видурювали гроші з бізнесменів. Шахраї надсилали листи-прохання підтримати ЗСУ за підписами нібито представників влади. Залежно від можливостей, підприємці перераховували спритникам від 10 до 100 тис. гривень.
Читайте: Правоохоронці затримали шахраїв, які від імені влади “зібрали” понад 3 млн гривень для військових
Фото: Нацполіція України
