За клопотанням Дарницької окружної прокуратури Києва передано в управління Національному агентству з розшуку та управління активами, отриманими злочинним шляхом (АРМА) грошові кошти близько 50 млн гривень у різній валюті, 830 кг срібла, 6 земельних ділянок та 3 квартири.
Про це, як передає KВ, йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.
“Дарницька окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом протиправного використання групою осіб ресурсів з обміну електронних коштів, які дозволяють користувачам з рф, а також мешканцям так званих “л/днр”, конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту, без сплати податків та з подальшою легалізацією”, – повідомила пресслужба.
У фігурантів слідства проведено обшуки, вилучено злитки банківського срібла загальною вагою понад 830 кг, грошові кошти у сумі близько 50 млн гривень у різній валюті – 850 тис. євро, 470 тис. доларів та 460 тис. гривень, на які згодом накладено арешт, а також за клопотанням прокуратури накладено арешт на 6 земельних ділянок загальною площею понад 6 га та 3 квартири загальною площею 380 кв м, що належать фігурантам.
Загальна вартість арештованого майна становить понад 100 млн гривень. Майно і грошові кошти передані в управління АРМА.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також шахрайства здійснюється Дарницьким управлінням поліції ГУ Нацполіції в Києві за матеріалами ДЗНД СБУ України.
Нагадаємо, столична прокуратура передала в управління АРМА 645 залізничних вагонів. Майно належить родині ексміністра оборони України Павла Лебедєва, якого оголошено у розшук за державну зраду.
Читайте: Активи компаній російської групи “Татнефть” передали АРМА, – ДБР
Фото: Київська міська прокуратура.
