Прокуратура передала АРМА на понад 100 млн гривень майна осіб, причетних до махінацій на ринку криптовалют

Прокуратура передала АРМА на понад 100 млн гривень майна осіб, причетних до махінацій на ринку криптовалют

За клопотанням Дарницької окружної прокуратури Києва передано в управління Національному агентству з розшуку та управління активами, отриманими злочинним шляхом (АРМА) грошові кошти близько 50 млн гривень у різній валюті, 830 кг срібла, 6 земельних ділянок та 3 квартири.


Про це, як передає KВ, йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

Підписуйтесь на “КиївВладу”
 


“Дарницька окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом протиправного використання групою осіб ресурсів з обміну електронних коштів, які дозволяють користувачам з рф, а також мешканцям так званих “л/днр”, конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту, без сплати податків та з подальшою легалізацією”, – повідомила пресслужба.

Слідкуйте за “КиївВладою” в Телеграм

У фігурантів слідства проведено обшуки, вилучено злитки банківського срібла загальною вагою понад 830 кг, грошові кошти у сумі близько 50 млн гривень у різній валюті – 850 тис. євро, 470 тис. доларів та 460 тис. гривень, на які згодом накладено арешт, а також за клопотанням прокуратури накладено арешт на 6 земельних ділянок загальною площею понад 6 га та 3 квартири загальною площею 380 кв м, що належать фігурантам.

Загальна вартість арештованого майна становить понад 100 млн гривень. Майно і грошові кошти передані в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також шахрайства здійснюється Дарницьким управлінням поліції ГУ Нацполіції в Києві за матеріалами ДЗНД СБУ України.

Нагадаємо, столична прокуратура передала в управління АРМА 645 залізничних вагонів. Майно належить родині ексміністра оборони України Павла Лебедєва, якого оголошено у розшук за державну зраду.


Читайте: Активи компаній російської групи “Татнефть” передали АРМА, – ДБР


Фото: Київська міська прокуратура.


КиївВлада

Автор:
Олександр Попов
Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
Невиліковний “Київтелесервіс”: Нацполіція знов фіксує завищення цін при закупівлях і придбання непотрібного
Невиліковний “Київтелесервіс”: Нацполіція знов фіксує завищення цін при закупівлях і придбання непотрібного
09:00 Столичні правоохоронці розслідують чергові факти можливих розтрати та привласнення бюджетних коштів при проведенні закупівель у СКП “Київтелесервіс”. Йдеться про придбання цим підприємством різного…
Справи насущні: у які інфраструктурні проєкти Київщини в жовтні вкладали найбільше коштів
Справи насущні: у які інфраструктурні проєкти Київщини в жовтні вкладали найбільше коштів
08:00 Попри регулярні повітряні тривоги та ворожі атаки Київська область продовжує інвестувати в інфраструктурні проєкти, хоча деякі з них реалізовуються зі скрипом. У жовтні…
Мільярди для “Київміськбуду”: як столичні платники податків розрахуються за помилки влади
Мільярди для “Київміськбуду”: як столичні платники податків розрахуються за помилки влади
09:00 На Хрещатику, 36 придумали, як добудовувати 18 житлових комплексів (ЖК), які свого часу зводилися “під прапорами” нині збанкрутілої держкомпанії “Укрбуд”. Минулого тижня Київрада…
Banner
QlU7mDx4