Верховная Рада (ВР) приняла во втором чтении и в целом законопроект, увеличивающий пороговую сумму и уменьшающий количество признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых должны сообщать финансовые компании в Госфинмониторинг.
Об этом KV стало известно из пленарного заседания ВР.
“За” законопроект № 2179 “О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” проголосовало 246 народных депутатов.
Ко второму чтению было подано более 1300 поправок, из которых одобрено только 500.
В частности, депутаты уточнили перечень мер воздействия, которые могут быть применены за нарушения, а также ввели такую меру воздействия как “соглашение об урегулировании последствий совершения правонарушения”.
Кроме этого, будет работать правило, что за одно нарушение не может быть применено более одной санкции и уменьшены максимальные штрафы.
Отметим, согласно пояснительной записке, закон увеличивает пороговую сумму и уменьшает количество признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать в Госфинмониторинг.
В частности, остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 000 гривен (сейчас 150 000 гривен) и связанные с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций борющихся с отмыванием средств.
Закон вводит международный инструментарий замораживания активов, совершенствует законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.
Но нардеп от ВО “Батькивщина” Сергей Власенко сказал, что закон содержит много рисков, ибо формулируемые понятия могут подвести под ответственность обычных граждан в обход решений судов.
Платежные системы обязаны будут сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода и обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа и устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений.
Напомним, что во время прохождения законопроекта в первом чтении его в ВР представляла глава Минфина Оксана Маркарова.
“На сегодняшний день в Украине действует устаревшая система предотвращения легализации и мониторинга. Этим законом мы имплементируем 4 Директиву Европейского Союза и частично 5 Директиву. Это те вещи, которые давно работают в Европе. Эти условия являются важными для членов ЕС и тех, кто подается на членство в ЕС”, – заявила Маркарова.
По ее словам закон испортит жизнь “схемщикам, закрывая ряд законодательных щелей”.
Принятие законопроекта также позволит Украине выполнить одно из ключевых условий для предоставления ЕС второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в 2019 году.
Читайте: Рада ликвидировала коррупционную схему в сфере оценке недвижимости
Фото: Укринформ
