Правоохоронці ліквідували в Україні масштабну схему “відмивання” тіньових прибутків грального бізнесу. До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.
Про це KВ стало відомо з повідомлення СБУ.
Зазначається, що нещодавно НБУ позбавив фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій. Саме завдяки принциповій позиції Нацбанку правоохоронцям вдалося налагодити ефективну протидію загрозам національній безпеці у банківській сфері.
“Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм “легалізації” грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки “обслуговували” нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік”, – йдеться у повідомленні.
Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн.
Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.
Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.
Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку України.
ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів); ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).
Як писала KВ, Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ “Айбокс Банк”.
Читайте: Рішенням ВАКС у власність України перейшли акції PIN банку, що належали російському олігарху
Фото: СБУ
