Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с временно оккупированными террористами территориями. По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона американских долларов.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.
Согласно сообщению, правоохранители установили, что коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с так называемыми “ДНР/ЛНР”. На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличные, которую курьеры доставляли во временно оккупированных территориях Донбасса.
По информации спецслужбы, этот бизнес в “ДНР/ЛНР” контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.
Сообщается, что во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБУ изъяли почти 120 тыс. долларов США и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок.
По информации пресс-службы, открыто уголовное дело по ст. 200 Уголовного кодекса Украины.
