Прокуратура Киевской области и сотрудники ГУ ГФС в Киеве обнаружили и пресекли деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей. В результате его деятельность в 2017-2018 годах госбюджету было причинено более 15 млн гривен ущерба.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.
Как сообщается, в ходе досудебного расследования уголовного производства правоохранители провели более 40 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, в офисных помещениях в Киеве и на территории Киевской, Харьковской, Одесской областей.
В ходе обысков были обнаружены и изъяты документы, компьютеры, электронные носители информации, более 30 печатей и почти 10 млн гривен, полученных противоправным способом.
Также правоохранители наложили аресты на банковские счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах) УК Украины продолжается.
Напомним, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве и прокуратуры выявили и прекратили противоправную схему по минимизации уплаты налогов госпредприятиями и легализации средств, полученных преступным путем. У ее организаторов изъяли валюту в эквиваленте более 1,6 млн гривен.
Читайте: С начала года на Киевщине разоблачили 6 конвертационных центров с оборотом 1,5 млрд гривен
Фото: пресс-служба прокуратуры Киевской области
