Київські поліцейські викрили організовану групу шахраїв, яка за фальшивими документами отримала кредитів на суму майже 30 мільйонів гривень. П’ятьом учасникам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це КВ дізналася із повідомлення пресслужби поліції Києва.
Як йдеться у повідомленні, у квітні поточного року слідчі та оперативники Голосіївського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу викрили групу «аграріїв» в організації масштабної шахрайської схеми.
“Члени групи підшуковували агропідприємства, підробляли документи щодо наявності на їх балансі нерухомості та техніки, яку можна використати як заставу під час укладання кредитних договорів. Далі зловмисники звертались до різних банків, надаючи підроблені документи фінансової звітності товариства, договори оренди приміщень, інші документи, що видають їх за надійних позичальників, та просили надати їм кредит. Організувала злочинну схему 46-річна мешканка Рівного, залучивши до неї чотирьох співучасників віком від 25 до 54 років. Протягом 2021-2024 років вони за попередньою змовою між собою та чітко розподіленими ролями, з метою отримання кредитів, видавали себе за успішних агробізнесменів”, – розповіли у Київській міській прокуратурі.
Зазначається, що двоє учасників шахрайства вели перемовини з банками, представляючись керівниками вигаданих агропідприємств, ще один – показував заставне майно, яким начебто володіли ці підприємці, четвертий спільник підвозив їм підроблені документи.
На засіданні кредитних комітетів «агробізнесмени» удавали із себе представників успішного агропромислового бізнесу та у результаті їм вдалось отримати кредитів на загальну суму 29 мільйонів гривень (4 мільйони у приватному банку, 25 – у державному).
При останній спробі отримати позику у 25 млн гривень та ошукати приватний банк шахраям завадили правоохоронці, затримавши їх на гарячому.
Загалом за кілька років псевдобізнесмени намагались заволодіти понад 60 млн гривень.
У поліції Києва додали, що двох фігурантів затримали, провели у них ряд обшуків, під час яких вилучили підроблені документи, гроші, «чорнові» записи та автівки.
Слідчі повідомили п’ятьом учасникам організованої групи про підозру. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: Поліція Києва
КиївВладаВладислава Олійник
