В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 258 млн гривен. За “услуги” конвертации злоумышленники брали с предприятий 12%.
Об этом KV стало известно из сообщения ГУ ГФС в Киеве.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева пресекли деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проведено операций на сумму свыше 258 млн гривен.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205-1 и ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.
Отмечается, что реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам “конвертационного центра” транзитных и / или фиктивных СХД, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 12% от проконвертированной суммы, которые служили им “вознаграждением” за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами.
По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и банковских ячейках изъято 30 тыс. долларов, 862 тыс. гривен (в эквиваленте более 1,56 млн гривен), ноутбуки, системные блоки, 137 печатей предприятий и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.
Продолжается следствие.
В марте KV сообщала, что под руководством Юрия Крикунова Департамент социальной политики Киевской горгосадминистрации закупал средства личной гигиены для незащищенных слоев населения (памперсы, пеленки, подгузники), истратив на это около 77 миллионов бюджетных гривен. В ходе проверки выяснилось: все три фирмы-подрядчика поставляли товар по завышенным ценам, а часть бюджетных средств была похищена путем махинаций со ввозом заграничной продукции. Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве расследует уголовное производство по факту группового присвоения или растраты имущества в особо крупных размерах.
Читайте: Департамент соцполитики КГГА уличили в махинациях при закупке памперсов и пеленок
Фото: ГУ ГФС в Киеве
