Участники группы организовали мошенническую схему, по которой убеждали граждан инвестировать деньги, якобы для получения сверхприбыли через созданную организацию – финансовую пирамиду “Forex Trend”. В итоге 16 граждан признаны потерпевшими, ущерб оценивается в 70 млн гривен. Трех организаторов группы установили, они объявлены в розыск.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.
Как сообщается, преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из ее офисов располагался в Киеве. Злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать деньги. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос. Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса.
В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.
В дальнейшем для достижения своей цели злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства “инвесторов”, вызвав последнее ущерб на сумму свыше 70 млн гривен.
В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан.
Трех организаторов схемы установили. Теперь им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что самым популярным видом преступления в Киеве в 2018 году традиционно были кражи – 25 840 против 31 555 в 2017 году (снижение на 18,1%). На втором месте мошенничество – 5 050 против 6 819 в 2017 году (снижение на 26%). На третьем грабежи – 2 636 против 3 795 в 2017 году (снижение на 30,5%). В 2018 году Подольский район стал лидером по взяткам, Соломенский – по кражам, а Днепровский и Деснянский – по убийствам.
Читайте: СБУ задержала в Киеве главу крупного международного наркосиндиката
Фото: Гродненщина
