За матеріалами розслідування Державного бюро розслідувань (ДБР) суд арештував та передав в управління Національному агентству з питань виявлення активів (АРМА) 1,9 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента ТОВ “Роял Пей Юроп”. Ця комерційна структура пов’язана із російським бізнесом, проти неї запроваджені санкції РНБО України.
Про це KВ стало відомо з повідомлення пресслужби ДБР.
У повідомленні зазначається, що передача грошей АРМА відбулася за фактами заволодіння коштами, виділеними іноземними банками одній з українських комерційних банківських установ на загальну суму понад 30 млн євро.
“У ході досудового слідства працівники ДБР викрили, що організатори оборудки під час воєнних дій на Харківщині спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації. Майно вартістю 360 млн гривень, розташоване у Харкові, було передано в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб”, – прокоментували у Державному бюро розслідувань.
Також зауважили, що наразі нерухомість арештована, а перерахування українському банку 30 млн євро теж було складовою цієї масштабної оборудки.
“Протиправну схему організовано та фактично реалізовано із використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe. Саме через неї власники бізнесу виводили зароблені кошти у Європу”, – розповіли у пресслужбі.
Також додали, що фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин країни-агресора, пов’язаний із російським букмекером 1XBET.
“Проти нього також запроваджено санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України та відповідного указу Президента України”, – додали у ДБР.
Раніше KВ повідомила, що за клопотанням Бориспільської окружної прокуратури Бориспільським міськрайонним судом накладено арешт на земельні ділянки лісогосподарського призначення та базу мисливства та спортивно – любительської ловлі, що належать до майна Оксани Марченко – дружини лідера забороненої партії “ОПЗЖ”. Надалі їх мають передати в управління АРМА.
Нагадаємо, за матеріалами розслідування ДБР суд арештував понад 80 незаконно збудованих об’єктів нерухомості на острові “Муромець” у Деснянському районі столиці. За даними слідства, для зведення будівель організатори незаконно використовували 10 гектарів землі столичної громади. Зокрема, замість обумовлених проектом забудови спортивних майданчиків фірма звела ресторан та котеджі.
Фото: УНІАН
