Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра. Конвертцентр обслуживал бизнесменов, которые зарабатывали на государственных закупках.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.
“Конверт предоставлял услуги столичным предприятиям, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в “тень”, – сказано в сообщении.
По предварительным оценкам правоохранителей, ежемесячный оборот конвертцентра составлял более 50 млн гривен и функционировал с начала прошлого года.
.jpg "В Белой Церкви ликвидировали конвертцентр, через который отмывались деньги госзакупок (фото)")
Фото: Сотрудники спецслужбы изъяли в конвертцентре 1 млн гривен
Отмечается, что во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли 1 млн гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.
По данным СБУ, заблокировано 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.
.1.jpg "В Белой Церкви ликвидировали конвертцентр, через который отмывались деньги госзакупок (фото)")
Фото: Обыск провели в семи офисных помещениях конвертационного центра
Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Как сообщала KV, недавно в Киеве разоблачили “конвертационный центр” с оборотом 330 млн гривен. Нелегальное “финучреждение” действовало на территории Киева и Киевской области.
Фото взято отсюда
