В Киеве разоблачили конвертационный центр, которым проконвертовано более 300 млн гривен. Конвертцентр предоставлял свои услуги предприятиям реального сектора экономики в Киевской области.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве
По словам первого заместитель начальника ГУ ГФС в Киеве, полковника налоговой милиции Игоря Скорохода, конвертационный центр действовал на территории Киевской области. Общий объем незаконно проконвертированных средств составил более 300 млн гривен, а ориентировочные потери бюджета составляют около 50 млн гривен.
Сообщается, что в рамках расследования уголовного дела, открытого по ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса, установлено, что группа лиц организовала работу конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные.
“С целью прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права 4 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных предприятий. В дальнейшем, денежные средства снимались наличными участниками центра для передачи заказчикам, за исключением 10-12% за конвертацию”, – рассказано в сообщении.
По информации прессе-службы, в результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 860 тыс. гривен наличными, 4 печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, электронные носители информации, первичные бухгалтерские документы. Следствие продолжается.
Читайте: На Киевщине разоблачен конвертцентр с оборотом в более 240 млн гривен
