В 2015 году оперативно-следственными подразделениями налоговых инспекций города Киева и столичного управления ГФС прекращена деятельность 19 конвертационных центров, установлено 434 транзитно-конвертационных предприятия, входившие в их состав. Общий объем проконвертированных средств составил 8,8 млрд грн. В результате незаконной деятельности конвертаторов вероятные потери бюджета составляют 1,4 млрд грн.
Об этом KV стало известно из сообщения ГФС Украины.
Во время обысков налоговой милицией изъято 4,7 млн грн. наличных средств (в эквиваленте), 515 печатей транзитно-конвертационных предприятий, наложен арест на денежные средства, которые находились на расчетных счетах транзитно-конвертационных предприятий, и имущество организаторов “конвертов” в размере 93,4 млн грн. С выгодоприобретателей взыскано 511,8 млн грн.
Кроме того, за указанный период организаторам и участникам конвертационных центров, ликвидированных в 2014-2015 гг, объявлено 21 сообщение о подозрении.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
В суд направлено 6 уголовных производств в отношении организаторов и участников деятельности конвертационных центров.
Также в текущем году налоговой милицией столицы направлено в суд 6 уголовных производств, относящихся к категории “организованная группа”, в отношении 17 лиц.
Читайте также: Арестован военный, сообщивший об элитных киевских квартирах прокурора сил АТО
Фото взято отсюда
