Граждане России и Литвы организовали работу целого штата сотрудников в офисе, в Дарницком районе Киева. Схемы вывода денежных средств во время игры в онлайн-казино были построены с использованием российских банковских учреждений, а также российских платежных систем. Ежемесячный доход от деятельности нелегальных интернет-казино составлял около 400 тыс. евро.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.
Работниками Киевской местной прокуратуры № 2 совместно с Департаментом киберполиции НП и Дарницким управлением полиции ГУНП в Киеве пресечена деятельность преступной организации, участники которой занимались администрированием 18 незаконных онлайн-казино, ориентированных на потребителей из стран СНГ.
В общем, для проведения операции было привлечено почти 80 работников прокуратуры и национальной полиции, спецподразделения “КОРД”, следователей и экспертов.
Главный офис преступной группы размещался в офисном помещении на территории Дарницкого района столицы, где под четким контролем ее организаторов (граждан Российской Федерации и Литвы) работал целый штат наемных работников: ИТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игровых веб-ресурсов, специалисты круглосуточной онлайн-поддержки, работники колл-центра, бухгалтерии и тому подобное.
Схемы вывода денежных средств во время игры в онлайн-казино были построены с использованием российских банковских учреждений, а также российских платежных систем. Ежемесячный доход от деятельности нелегальных интернет-казино составлял около 400 тыс. евро.
По результатам проведенных обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела изъято более 100 единиц компьютерной техники (в т.ч. жесткие диски), более 20 мобильных телефонов, флеш-накопители, банковские карточки, чековая книжка американского банка, паспорта фигурантов гражданства Российской Федерации (в т.ч. зарубежные), ценные вещи, служебная и черновая документация.
Также в помещениях найдено незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами, наркотики, денежные средства в сумме 7 тыс. евро и 34,5 тыс. долларов.
В настоящее время один из организаторов преступной группы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. С другими ее участниками проводятся следственные действия. Досудебное расследование продолжается.
Читайте: В Печерском районе столицы “накрыли” “казино для своих” (фото)
