В Киеве задержана преступная группа, “сделавшая” миллионы на легализации криптовалюты

В Киеве задержана преступная группа, “сделавшая” миллионы на легализации криптовалюты

В рамках уголовного производства сыщики столичного главка полиции совместно с винницкими коллегами и представителями ГФС в Киеве установили лиц, которые мошенническим путем легализовали криптовалюту. За полгода участники группы “нажили” дома, квартиры в столице и машины премиум-класса.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.

Преступная группа, которая насчитывала десятки человек, действовала на территории Украины и России. “Главные” офисы находились в Киеве, Полтаве и Москве. Мужчины под видом обмена различной криптовалюты осуществляли легализацию средств, полученных преступным путем. То есть занимались конвертацией реальных денег в виртуальные, а именно в электронную наличность, которая фактически не признана Национальным банком Украины, а потому не является платежным средством.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Как установили правоохранители, участники преступной группы вербовали жителей Полтавской области для работы в Москве. В России наемники должны были получать и выполнять от кураторов из “полтавского офиса” указания по приему наличных и распространения биткоинов, а также заниматься развозкой наличности заказчикам. В дальнейшем полученные от данной деятельности проценты перенаправлялись на счета украинских “офисов”.

“В течение последнего полугодия все фигуранты активно “отмывали” незаконно полученные денежные средства путем приобретения квартир в новостройках Полтавы и Киева, земельных участков, частных домов, авто премиум-класса. Часть имущества члены организованной группы оформили на своих близких родственников”, – рассказали в полиции.

В “офисах” и по месту жительства фигурантов дела проведено более 20 обысков, из них 3 – в Киеве.

В Киеве задержана преступная группа, “сделавшая” миллионы на легализации криптовалюты 

По результатам проведенных следственно-оперативных действий правоохранители изъяли финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, компьютеры, мобильные телефоны и наличных средств на общую сумму более 14 млн гривен.

Читайте: В аэропорту “Борисполь” задержали разыскиваемого Интерполом банкира из России

Фото: prostoinvesticii.com

КиевVласть

Автор:
Ирина Житняя
Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
“Якщо не ви - то ми”: Офіс Генпрокурора вступив у справу щодо захисту “Осокорківських лук”
“Якщо не ви – то ми”: Офіс Генпрокурора вступив у справу щодо захисту “Осокорківських лук”
09:00 Офіс Генерального прокурора вступив у судову справу щодо захисту природоохоронного статусу заказника “Осокорківські луки”. Правоохоронцям довелося це зробити через мляву позицію столичної влади…
“Корупційні парки”: Нацполіція рахує збитки столичного бюджета через посадовців “Київзеленбуду”
“Корупційні парки”: Нацполіція рахує збитки столичного бюджета через посадовців “Київзеленбуду”
09:00 Столична Нацполіція продовжує фіксувати факти можливих корупційних правопорушень в роботі КО “Київзеленбуд” та його підрядників. Протягом останніх місяців правоохоронці повідомили про підозри низці…
Суди, штрафи і вогонь: у Києві вирішується доля історичного будинку Вертипороха
Суди, штрафи і вогонь: у Києві вирішується доля історичного будинку Вертипороха
09:00 Історія збереження історичного будинку Вертипороха (побудований наприкінці ХІХ століття) на столичному Подолі досі не завершена. Нещодавно власник будівлі – ТОВ “Компанія Новобуд Інвест”…
Banner
QlU7mDx4