АВАНТ-БАНК усиливает защиту от попыток использования его в качестве звеньев конвертцентров

АВАНТ-БАНК усиливает защиту от попыток использования его в качестве звеньев конвертцентров

Украинские банки усиливают систему внутреннего финансового мониторинга финансовых операций клиентов в связи с участившимися попытками использования их в качестве звеньев центров конвертации незаконно полученных средств, а также минимизации налогообложения.

Об этом KV узнала из сообщения пресс-службы учреждения со ссылкой на заместителя председателя правления АВАНТ-БАНКа Андрея Швеца.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook 

“АВАНТ-БАНК для предотвращения использования банка в конвертационных схемах ввел повышенную комиссию за снятие наличных для юридических лиц. Мы знаем, что это невыгодно для клиентов, но большинство из них с пониманием отнеслось к такой мере. Ведь они заинтересованы работать с банком, у которого нет проблем с правоохранительными органами”, – говорит банкир.

Однако фиктивным предприятиям и прочим злоумышленникам, не связанным напрямую с уголовным миром и террористами, нередко удается открывать счета в банках. “Это вынуждает банки выстраивать дополнительные барьеры защиты от пассивного участия в таких схемах. В частности, речь идет об усиленных перекрестных проверках региональных отделений. Ведь без участия начальника отделения либо других сотрудников банка, фиктивной компании открыть счет сложно”, – отметил А. Швец.

По его словам, законодательство Украины, регулирующее вопросы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма дает банкам возможность останавливать проведение сомнительных операций на срок – два рабочих дня.

Он также добавил, что с точки зрения технологии мелким и средним банкам проще выявить сомнительные операции, чем крупным финучреждениям. “Учитывая объемы платежей, есть возможность в ежедневном режиме контролировать все финансовые потоки, которые проходят через банк. Через крупные банки в день проходят тысячи операций, отслеживание которых требует больших ресурсов как временных, так и человеческих, и соответственно выявление сомнительных операций день в день – проблематично”, – считает А. Швец.

При этом, по его словам, информация правоохранительных органов об участии банков в конвертационных схемах свидетельствует о том, что объективным рискам “пробоев” в системе внутреннего финансового мониторинга в равной степени подвержены как крупные, так и мелкие, и средние учреждения. “Экономический кризис усиливает спрос на услуги конвертцентров и попытки использовать в этих схемах банки будут только усиливаться. Поэтому банки, регулятор и правоохранители должны совместными усилиями бороться с этими попытками, а правительство – создавать условия, в которых работа через “конверты” просто станет невыгодной”, – резюмировал банкир.

КиевVласть

Автор:
Алексей Руденко
Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
“Якщо не ви - то ми”: Офіс Генпрокурора вступив у справу щодо захисту “Осокорківських лук”
“Якщо не ви – то ми”: Офіс Генпрокурора вступив у справу щодо захисту “Осокорківських лук”
09:00 Офіс Генерального прокурора вступив у судову справу щодо захисту природоохоронного статусу заказника “Осокорківські луки”. Правоохоронцям довелося це зробити через мляву позицію столичної влади…
“Корупційні парки”: Нацполіція рахує збитки столичного бюджета через посадовців “Київзеленбуду”
“Корупційні парки”: Нацполіція рахує збитки столичного бюджета через посадовців “Київзеленбуду”
09:00 Столична Нацполіція продовжує фіксувати факти можливих корупційних правопорушень в роботі КО “Київзеленбуд” та його підрядників. Протягом останніх місяців правоохоронці повідомили про підозри низці…
Суди, штрафи і вогонь: у Києві вирішується доля історичного будинку Вертипороха
Суди, штрафи і вогонь: у Києві вирішується доля історичного будинку Вертипороха
09:00 Історія збереження історичного будинку Вертипороха (побудований наприкінці ХІХ століття) на столичному Подолі досі не завершена. Нещодавно власник будівлі – ТОВ “Компанія Новобуд Інвест”…
Banner
QlU7mDx4