Киевское предприятие легализовало почти 40 млн гривен незаконных доходов

Киевское предприятие легализовало почти 40 млн гривен незаконных доходов

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве выявили предприятие, должностные лица которого “отмыли” почти 40 млн гривен, полученных незаконным путем, и уклонились от уплаты 12,75 млн гривен налогов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Сообщается, что в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.209 и ч.3 ст.212 УК Украины установлено, что столичное предприятие, которое занимается неспециализированной оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями, в декабре 2016 года оформило бестоварные финансово-хозяйственные операции с фиктивными фирмами.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Согласно сообщению, это предприятие с марта по ноябрь 2016 года подало отчет об отсутствии деятельности, за декабрь – отчетности вообще не подано. В ходе дальнейшей проверки установлено, что в декабря 2016 года фигурант приобрел продукты питания у одного из фиктивных предприятий на сумму почти 40 млн. гривен, однако в этот же период продал другие товары более 60 предприятиям.

“Указанные факты свидетельствуют о проведении фигурантом бестоварных операций и о наличии признаков отмывания незаконных средств”, – сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, как сообщается, злоумышленники провели безналичные расчеты с рядом фиктивных компаний за якобы поставку продуктов питания. Такие действия позволили им уклонится от уплаты 12,75 млн гривен налогов.

Читайте: Киевский застройщик не доплатил более 16,7 млн гривен налогов

КиевVласть

Автор:
Георгий Палуев
Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
"Уже 25 лютого ми відкрили Британський офтальмологічний центр eyes.ua безкоштовно", - Олег Ковригін про роботу в умовах війни
“Уже 25 лютого ми відкрили Британський офтальмологічний центр eyes.ua безкоштовно”, – Олег Ковригін про роботу в умовах війни
14:15 Повномасштабна війна в Україні стала випробуванням для приватної медицини: перебої з логістикою, ризики для персоналу, обмежені ресурси, невизначеність. У першу добу після початку…
Руйнація чи реставрація: у Києві тривають скандали навколо забудови сторічного Лук'янівського депо
Руйнація чи реставрація: у Києві тривають скандали навколо забудови сторічного Лук’янівського депо
09:00 У столиці знову розгорілися скандали навколо запланованого будівництва торговельно-розважального центру на території колишнього Лук’янівського трамвайно-тролейбусного депо. Активісти-пам’яткоохоронці наполягають, що замість заявленої реставрації розташованих…
Справи насущні: скільки та на що у травні 2025-го витрачало Коцюбинське
Справи насущні: скільки та на що у травні 2025-го витрачало Коцюбинське
09:00 У травні 2025 року замовники Коцюбинського уклали майже сорок договорів на понад 42 мільйони гривень. З цієї суми 87% спрямували на реконструкцію водопровідних…
Banner
QlU7mDx4