Государственная фискальная служба совместно с Генеральной прокуратурой пресекли деятельность “конвертационного центра”. С 2017 года “конвертационный центр” использовался для предоставления услуг по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Услуги оказывались предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киевской области.
Общий оборот “проконвертированных” средств составил более 180 млн гривен. В результате деятельности “конвертационного центра” реально действующим предприятиям был незаконно сформирован рисковый налоговый кредит по НДС на общую сумму 30 млн. гривен.
В начале февраля этого года по месту расположения офисных помещений, банковских учреждений, местами регистрации и фактического проживания организаторов и участников “конвертационного центра” проведено 13 обысков. Указанные действия происходили в рамках проведения спецоперации “Акциз-2018” и досудебного расследования уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины (фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах).
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято:
- денежные средства в размере 205 тыс долларов, что в эквиваленте составляет сумму около 5,7 млн гривен;
- табачные изделия в количестве 100 554 пачки, ориентировочной стоимостью свыше 3 млн гривен;
- незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности, подтверждающие преступную деятельность;
- электронные ключи подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности;
- компьютерную технику и электронные носители информации;
- первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности указанной группировки.
Товарно-материальные ценности и документы, изъятые по результатам проведенных обысков, находятся на ответственном хранении. Проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников “конвертационного центра” с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.
Напомним, в январе 2018 года сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это был уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен.
Читайте: В Киеве ликвидирован четвертый с начала года конвертационный центр
Фото: 1news.zp.ua
