В рамках расследования уголовного производства была установлена группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по обналичиванию средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС. Оборот конвертационного центра составил 210 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве, полковника налоговой милиции Игоря Скорохода на его странице в соцсети Facebook.
Как сообщается, для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали или приобрели ряд транзитно-конвертационных субъектов хоздеятельности, на счета которых заказчики конвертации (клиенты – реально действующие компании) перечисляли средства за якобы оказание рекламных, консультационных или юридических услуг. При этом подконтрольными предприятиями налоговый кредит незаконно формировался предприятиям “реального сектора экономики”, осуществляющих оптовую и розничную торговлю продуктами питания за наличные.
После получения безналичных средств на счета подконтрольных предприятий фигуранты снимали их наличными в кассах банков и вместе с поддельными первичными документами возвращали их заказчикам конвертации, за исключением определенного процента, который служил наградой за предоставление незаконных услуг.
Согласно сообщению, таким образом в течение 2018 года и по настоящее время было проконвертировано около 210 млн. грн.
Сообщается также, что по результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях “конвертационного центра”, по месту жительства фигурантов и в банковских ячейках из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1 млн. грн., печати и штампы подконтрольных предприятий, их финансово хозяйственные документы, чековые книжки и компьютерная техника.
Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в “тень” средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.
Читайте: СБУ пресекла в столице деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом в 300 млн гривен
Фото: пресс-служба ГУ ГФС в Киеве.
