За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру номінальному власнику відомого онлайн-казино у пособництві державі-агресору. Зокрема, пов’язані з онлайн-казино особи проводили свою діяльність на території так званої «лнр», що надавало можливість фінансувати силовий блок, оборонно-промисловий комплекс держави-агресора.
Про це КВ стало відомо з повідомлення Офісу генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний вніс до статутного капіталу юридичної особи, що займається організацією азартних ігор у мережі Інтернет, 30 млн грн, походження яких законним чином не підтверджено.
Встановлено, що бенефіціарні власники онлайн-казино – громадяни рф забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино.
“За допомогою вебресурсу вони разом з іншими особами збирали інформацію про користувачів – клієнтів вебсайту онлайн-казино. У їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань”, – йдеться у повідомленні.
Пов’язані з онлайн-казино особи проводили свою діяльність на території так званої «лнр», що надавало їм можливість фінансувати силовий блок, оборонно-промисловий комплекс держави-агресора.
Зазначається, що затриманий тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де спілкувався з громадянами рф – бенефіціарними власниками онлайн-казино. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Раніше повідомлено про підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену (ч. 1 ст. 111-2 КК України). За клопотанням прокурорів арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн, які знаходяться на рахунках товариств, що займаються організацією діяльності цього онлайн-казино. Агентство з менеджменту активів на арештовані грошові кошти придбало облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації».
Досудове розслідування (ч. 1 ст. 111-2 КК України) здійснюється слідчими ГСУ ДБР за оперативного супроводу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві.
Читайте: Голову КРАІЛ затримано за пособництво російському агресору (фото)
Фото: Офіс Генпрокурора
Геннадій Олійников
