Детективи Бюро економічної безпеки (БЕП) викрили групу осіб, які незаконно конвертували кошти через одну зі служб таксі, що функціонують у Києві. Організатори схеми вели діяльність через групу підприємств, на які оформлювали лізинг транспортних засобів та передавали їх у користування водіям таксі.
Про це, як передає KВ, йдеться у повідомленні пресслужби ТУ Бюро економічної безпеки (БЕБ) по Києву та області.
“Кошти від діяльності з перевезення пасажирів використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку не відображаючи її в облікових документах. В результаті таких дій було безпідставно сформовано штучний податковий кредит та проконвертовано понад 50 млн гривень”, – йдеться в повідомленні.
За результатами обшуків офісних приміщень та вдома у фігурантів вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, понад 10 печаток та штампів підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, комп’ютерну техніку, серверне обладнання.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють співробітники Територіального управління БЕБ у Києві та Київської області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Нагадаємо, БЕБ викрило діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 3,5 млрд гривень. Організатори схеми, використовуючи фіктивні підприємства, допомагали реальному сектору економіки приховувати та переводити в готівку свої прибутки.
Фото: БЕБ
