Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в “тень” средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.
Конвертационный центр также “помогал” клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
Во время обысков в офисных помещениях “конверта”, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.
По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел “вывести в тень” примерно 300 миллионов гривен.
Сейчас на счета более ста юридических и физических лиц, а также на имущество, использовавшееся в противоправной деятельности, наложен арест.
Продолжается досудебное расследование. Операция проводилась совместно с ГСУ Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщала KV, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который в Украину импортировали газ без уплаты таможенных платежей. По мнению правоохранителей, оборот этого центра за 2018-2019 годы составлял более 500 млн гривен.
Читайте: Столичные фискалы пресекли импорт газа в Украину без уплаты таможенных платежей
Фото: СБУ
