У Києві зловмисники не сплатили 71 млн гривень податків на операціях з кріптовалютою. Незаконно отримані прибутки легалізовували шляхом придбання злитків дорогоцінних металів, квартир, нежитлових приміщень та земельних ділянок. Дарницькою окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 6 учасників злочинної організації.
Про це KВ стало відомо з повідомлення Київської міської прокуратури.
За даними слідства, зловмисники для реалізації схеми ухилення від сплати податків використовували ресурси з обміну електронних коштів, які дозволяють користувачам конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту та навпаки.
Фінансові операції здійснювалися в обхід вимог українського законодавства у сфері регулювання таких послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України.
За висновком економічно-судової експертизи за період 2017-2020 років такі дії учасників схеми призвели до фактичного ненадходження до бюджету понад 71 млн грн платежів.
З метою відшкодування завданих державі збитків окружною прокуратурою до 6 обвинувачених заявлено цивільний позов на суму понад 71 млн гривень(ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).
“Раніше в межах цього провадження у фігурантів вилучили понад 830 кг банківського срібла у злитках та грошові кошти у сумі близько 50 млн грн у різній валюті – 830 тис євро, 470 тис доларів США та 460 тис грн.”, – йдеться у повідомленні.
На вилучені грошові кошти, а також придбане підозрюваними майно – 6 земельних ділянок 5 квартир та 2 нежитлових приміщення судом накладено арешт.
Загальна вартість арештованого майна становить понад 100 млн гривень.
Читайте: У Києві засудили шахрая, який викрав 40 тисяч євро за допомогою квадрокоптера
Фото: Київської міської прокуратури
