В рамках уголовного производства сыщики столичного главка полиции совместно с винницкими коллегами и представителями ГФС в Киеве установили лиц, которые мошенническим путем легализовали криптовалюту. За полгода участники группы “нажили” дома, квартиры в столице и машины премиум-класса.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.
Преступная группа, которая насчитывала десятки человек, действовала на территории Украины и России. “Главные” офисы находились в Киеве, Полтаве и Москве. Мужчины под видом обмена различной криптовалюты осуществляли легализацию средств, полученных преступным путем. То есть занимались конвертацией реальных денег в виртуальные, а именно в электронную наличность, которая фактически не признана Национальным банком Украины, а потому не является платежным средством.
Как установили правоохранители, участники преступной группы вербовали жителей Полтавской области для работы в Москве. В России наемники должны были получать и выполнять от кураторов из “полтавского офиса” указания по приему наличных и распространения биткоинов, а также заниматься развозкой наличности заказчикам. В дальнейшем полученные от данной деятельности проценты перенаправлялись на счета украинских “офисов”.
“В течение последнего полугодия все фигуранты активно “отмывали” незаконно полученные денежные средства путем приобретения квартир в новостройках Полтавы и Киева, земельных участков, частных домов, авто премиум-класса. Часть имущества члены организованной группы оформили на своих близких родственников”, – рассказали в полиции.
В “офисах” и по месту жительства фигурантов дела проведено более 20 обысков, из них 3 – в Киеве.
По результатам проведенных следственно-оперативных действий правоохранители изъяли финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, компьютеры, мобильные телефоны и наличных средств на общую сумму более 14 млн гривен.
Читайте: В аэропорту “Борисполь” задержали разыскиваемого Интерполом банкира из России
Фото: prostoinvesticii.com
