В Киевской области разоблачили ряд конвертационных центров, организованный работниками фискальной службы

В Киевской области разоблачили ряд конвертационных центров, организованный работниками фискальной службы

МВД сообщает о разоблачении схемы хищения государственных средств с помощью “конвертационных центров”, которые через ряд фиктивных предприятий переводили в наличные бюджетные средства. Конвертационный центр” организовали работники фискальной службы Киевщины.

Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили схему хищения государственных средств с помощью “конвертационных центров”, которые через ряд фиктивных предприятий переводили в наличные бюджетные средства, передает КиевVласть со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД Украины.

“Так, чиновник фискальной службы Киевской области организовал схему незаконного обогащения путем получения процентов от доходов предприятий, входивших в состав “конвертационных центров”. К указанной схеме были привлечены бывшие и действующие сотрудники фискальной службы, которые координировали деятельность “конвертов” на территории Киевской области”, – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook    

В целом по информации МВД, в состав “конвертационных центров” входили более 30 субъектов хозяйствования. Они для маскировки противоправной деятельности и безосновательного формирования налогового кредита по НДС привлекали ряд предприятий, которые осуществляли реализацию товаров за наличный расчет. Общий объем реализованной продукции составляет более 1 млрд гривен.

Во время обысков в помещениях фискальной службы, офисах предприятий и по месту жительства фигурантов изъята служебная документация в бумажном и электронном виде, банковские карточки, денежные средства на сумму 5 млн гривен, 200 тысяч долларов США, 5 тысяч евро, 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах, в частности – одного предприятия-нерезидента.

В Киевской области разоблачили ряд конвертационных центров, организованный работниками фискальной службы

“Также изъяты черновые записи, подтверждающие проведение финансовых операций без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий, поддельные документы, серверы и компьютерная техника, при помощи которой осуществлялся учет незаконных финансовых операций, магнитные носители информации. Кроме того, изъяты документы, подтверждающие факты хищения государственных средств, выделенных на строительство дорог, путем использования фиктивных предприятий, беспрепятственную деятельность которых обеспечивали должностные лица ГФС в Киевской области” – говорится в сообщении.

Также наложены аресты на текущие счета предприятий с признаками фиктивности, открытые в 24 банковских учреждениях.

По данному факту ГПУ открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Проводятся следственные действия и мероприятия по установлению дополнительных данных и других участников преступной схемы.

Читайте также: Депутаты Киевского областного совета утвердили создание 17 постоянных комиссий

КиевVласть

 
Автор:
Артем Янковецкий
Поділитися
Поділитися
Поділитися
Рекомендуємо до перегляду
Мішші Орєшніков: “Чувашія-Волзька Булгарія стане найбільш інвестиційно привабливою державою Європи”
Мішші Орєшніков: “Чувашія-Волзька Булгарія стане найбільш інвестиційно привабливою державою Європи”
16:00 Демонтаж держави-агресора та спонсора тероризму, російської федерації, є безумовним і обов’язковим запобіжником проти подальших злочинних дій з боку кремлівських режимів. Тільки це убезпечить…
Розпродаж на 130 млн: Київрада затвердила черговий перелік комунальних об'єктів на приватизацію
Розпродаж на 130 млн: Київрада затвердила черговий перелік комунальних об’єктів на приватизацію
14:00 Столична міськрада затвердила новий перелік комунальних будівель та приміщень, які підлягають “малій приватизації”. До нього увійшли близько сотні об’єктів загальною площею понад 16…
Калашник, Старенька і Коваленко: що відомо про нових заступників голови КОДА
Калашник, Старенька і Коваленко: що відомо про нових заступників голови КОДА
19:22 Київщина отримала трьох нових заступників голови Київської ОДА — Євгена Коваленка, Ірину Стареньку та Миколу Калашника. Коваленко працюватиме над питаннями відновлення інфраструктури та…
Banner
QlU7mDx4