Нацполиция расследует уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА и местной коммунальной управляющей компании. Правоохранители выяснили, что бюджетные деньги, которые перечислялись подрядчикам за якобы выполненные работы, в итоге “попадали” на счета предприятий с признаками фиктивности, а после – обналичивались. Точная сумма ущерба, который был нанесен столичной казне, пока что не установлена. В поле зрения правоохранителей попали подряды на общую сумму более 40 млн гривен.
Как стало известно KV, определением от 24 сентября 2019 года Святошинский районный суд Киева разрешил следователям Святошинского управления Нацполиции Киева доступ к документам, которые находятся во владении управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации (*) (дело №759/17290/19).
Как выяснилось, еще 5 ноября 2018 года следственным отделом Святошинского управления полиции Нацполиции Киева в ЕРДР под №42018100000001043 были внесены сведения об открытии уголовного производства, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.
В материалах дела указано, что 4 апреля и 15 июня 2018 года между управлением строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА и ЧП “Водолей” (**) были заключены два договора на проведение капитальных ремонтов инженерных сетей в двух домах Святошинского района. Общая стоимость работ составила 682 тыс. гривен.
Как стало известно полицейским, несмотря на полную оплату работ, часть их не была выполнена. Кроме того, ЧП “Водолей” перечислило на счета 3 фирм с признаками фиктивности денежные средства в сумме более 1 млн гривен.
“В дальнейшем указанные средства были переведены из безналичной в наличную форму и присвоены должностными лицами управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА и руководителями подконтрольных коммерческих структур”, – сказано в материалах дела.
Также, как стало известно полицейским в ходе расследования, в период с 17 апреля по 22 мая 2018 года между указанным управлением и ООО “Укрмонтажлюкс” (***) был заключен ряд договоров на проведение капитальных ремонтов в жилых домах Святошинского района на общую сумму 4,88 млн гривен. При этом, договоры были заключены путем переговорной процедуры – без проведения тендера.
Читайте: Депутат Киевсовета возмущен “игнором” главой Святошинской РГА вопроса ремонта проблемных домов
В дальнейшем ООО “Укрмонтажлюкс” перечислило на счета 3 фирм с признаками фиктивности более 10 млн гривен.
Кроме того, 23 мая 2018 года между управлением строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА и ООО “КПП “Энергомонтаж” был заключен договор на сумму 4,83 млн гривен. В дальнейшем, 20 августа 2018 года, стороны заключили еще один договор на сумму 13,15 млн гривен. Договоры касались проведения капитальных ремонтов и работ по термомодернизации объектов архитектуры.
Как выяснили правоохранители, в дальнейшем должностные лица ООО “КПП “Энергомонтаж” перечислили на счета 5 предприятий 8 млн гривен якобы за оказание услуг по капитальному ремонту. Данные фирмы имеют одинаковый алгоритм функционирования, подают налоговую отчетность с одного и того же IP-адреса и имеют в своем штате по 1 человеку.
Читайте: Святошинская РГА заставила подрядчиков вернуть 1 млн бюджетных гривен
“Кроме того, в ходе анализа налоговой отчетности вышеупомянутых предприятий установлено, что происходит пересортица товара и услуг по цепи от продавца к конечному покупателю, что свидетельствует о фиктивности заключенных договоров по предоставлению услуг капитального ремонта”, – указано в материалах дела.
Примечательно, что под указанным в материалах дела кодом ЕГРПОУ зарегистрирована фирма под схожим названием – ООО “ПКП “Энерготехкомплекс”(****). И именно данная компания заключала договоры по данным объектам в указанные даты и по соответствующей цене. В свою очередь, фирма под названием ООО “КПП “Энергомонтаж” действительно существует, но в связях со Святошинской РГА замечена не была.
Также, 20 июля между указанным управлением РГА и ООО “Арт Билдинг” (*****) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Центральной районной библиотеки на бульваре Ромена Ролана, 13-В. Стоимость работ составила 4,93 млн гривен. Однако, после подписания вышеуказанного договора, полученные из бюджета средства были перечислены руководством ООО “Арт Билдинг” на счета подконтрольного предприятия ООО “Тривижн” (******), а в дальнейшем – обналичены с помощью предприятий с признаками фиктивности.
В рамках указанного уголовного производства полицейские также расследуют факты возможных нарушений закона со стороны должностных лиц КП “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района” (*******) и его подрядчиков.
Так, в течение 2016-2018 годов между указанным КП и ООО “Гуйва-Л” (********) по допороговой процедуре был заключен ряд договоров на общую сумму 12,5 млн гривен.
Как выяснили правоохранители, должностные лица указанной фирмы-подрядчика предоставляли для участия в публичных закупках недостоверные справки и документы, которые подтверждают квалификацию лиц, задействованных в проведении ремонтных работ. Данные по этим людям отсутствуют в налоговых расчетах и отчетах налоговых органов.
В то же время, в ходе выполнения работ за бюджетные средства, должностные лица ООО “Гуйва-Л” оформили и зарегистрировали налоговые накладные по выполнению ремонтно-строительных работ от 5 компаний.
Как выяснило Главное управление Государственной фискальной службы в Киеве, “данные субъекты хозяйствования формируют схемный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики. Также, как стало известно полицейским, Государственная архитектурная строительная инспекция (ГАСИ) Украины не выдавала ООО “Гуйва-Л” лицензии на хозяйственную деятельность в сфере строительства.
В материалах дела указано, что 5 компаний, с которыми сотрудничало ООО “Гуйва-Л”, не имеют необходимого количества квалифицированного персонала, имущества, транспорта, складских помещений. То есть, данные фирмы не имели возможности реализовать такую разнообразную группу товаров, выполнять работы и оказывать услуги в различных отраслях экономики.
По данным правоохранителей, должностные лица КП “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района” и ООО “Гуйва-Л” оформили акты приемки выполненных ремонтных работ на объектах коммунальной собственности, внесли в них недостоверные сведения о выполнении работ указанными выше 5 предприятиями с признаками фиктивности, в результате чего присвоили денежные средства в сумме 2,16 млн гривен.
Указанным определением суда следователям полиции разрешили доступ к оригиналам документов по тем работам, которые попали в поле зрение правоохранителей и заказчиками которых выступало управление строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА и КП “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Святошинского района”. Речь идет о тендерной документации, договорах, актах выполненных работ и т.д. Кроме того, полицейские проведут выемку должностных инструкций 5 работников управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА, а также выемку оригиналов документов, которые содержат подписи указанных чиновников.
Отметим, в материалах уголовного производства не указана предполагаемая или точная сумма ущерба, нанесенного столичному бюджету. Исключение – работы по договорам, заключенным с ООО “Гуйва-Л”. Между тем, в рамках данного расследования полицейские обратили внимание на договора подряда, общая сумма которых составила порядка 40,9 млн гривен.
По данным аналитической системы Youcontrol, киевское ЧП “Водолей” было создано в феврале 1997 года. Учредителем фирмы указан житель Киева Сергей Бойко, директором – Тарас Бойко. Размер уставного капитала – 200 гривен.
ООО “Укрмонтажлюкс” было зарегистрировано в октябре 2004 года. Конечными бенефициарами компании являются житель села Кичинцы Черкасской области Игорь Коваленко, житель города Бровары Киевской области Сергей Текучев и киевлянин Олег Максименко, который также значится директором данной фирмы. ООО “Укрмонтажлюкс” юридически находится в Киеве. Размер уставного капитала – 150 тыс. гривен.
Читайте: Печерская РГА опровергает обвинения аудиторов КГГА
ООО “ПКП “Энерготехкомплекс” было зарегистрировано в марте 1992 года. Учредителями компании значатся житель Херсона Василий Павловский и жительница Киева Наталия Ермак, директором – Владислав Ермак. Фирма имеет киевскую “прописку”. Уставной капитал – 500 тыс. гривен.
ООО “Арт-Билдинг” было зарегистрировано в сентябре 2015 года с уставным капиталом 100 гривен. Конечными бенефициарами компании значатся житель села Деревины Черниговской области Александр Овдиенко и киевлянин Михаил Тимченко, который также указан директором данного предприятия. ООО “Арт-Билдинг” зарегистрировано в Ирпене Киевской области.
ООО “Тривижн” было зарегистрировано в июле 2016 года. Фирма имеет киевскую регистрацию. Ее руководителем выступает Геннадий Агарков, а учредителями указаны жительница Харькова Наталья Нестерова, жительница Киева Светлана Сухецкая и житель села Гнедин Бориспольского района Киевской области Тарас Русинов. Размер уставного капитала – 50 тыс. гривен.
Читайте: Как “Киевзеленстрой” и ООО “Тривижн” парк “Партизанской Славы” ремонтируют
ООО “Маас Трейд” (до марта 2019 года – ООО “Гуйва-Л”) было зарегистрировано в январе 1996 года. Конечным бенефициаром и руководителем компании является жительница города Ташкент (Республика Узбекистан) Светлана Капитонова. Фирма зарегистрирована в городе Днепр, хотя до марта 2019 года имела киевскую “прописку”. Размер уставного капитала – 750 гривен.
Должность директора КП “Управляющая компания жилого фонда Святошинского района” с января 2015 года занимает Василий Григоренко. Управлением строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА с марта 2016 года руководит Андрей Кучерявый.
С 18 марта 2016 года по 9 июля 2019 года Святошинскую РГА возглавлял Владимир Каретко. На данный момент на правах и.о. данной РГА временно руководит первый заместитель председателя Сергей Пилипчук. Деятельность Святошинской РГА координирует заместитель главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев.
Читайте: В 2018 году глава Святошинской РГА получил почти 3 млн гривен дохода
* Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА (код ЄДРПОУ: 39408088)
** ПП “Водолій” (код ЄДРПОУ: 21660798)
*** ТОВ “Укрмонтажлюкс” (код ЄДРПОУ: 33147770)
**** ТОВ “ВКП “Енерготехкомплекс” (код ЄДРПОУ: 16471730)
***** ТОВ “Арт Білдінг” (код ЄДРПОУ: 40027735)
****** ТОВ “Трівіжн” (код ЄДРПОУ: 40698959)
******* Комунальне підприємство “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва” (код ЄДРПОУ: 39607507)
******** ТОВ “Маас Трейд” (код ЄДРПОУ: 24079957)
Фото: коллаж KV
