В 2018 году КП “Плесо” заключило два договора на расчистку и благоустройство столичных водоемов с ООО “Логос финанс” на общую сумму более 50 млн гривен. В обоих случаях более дешевые предложения участников торгов были проигнорированы. Это навело сотрудников столичной прокуратуры на мысль: КП “Плесо” со “своим” подрядчиком провернули схему по завладению бюджетными средствами, завысив стоимость закупки во время проведения открытых торгов. Правоохранители выяснили, что подконтрольное КП “Плесо” ООО “Логос финанс” фактически даже не имеет реальной возможности выполнять такие работы и ранее уже подозревалось в схеме по отмыванию денег. Теперь прокуратура Киева будут изучать изъятую в КП “Плесо” документацию, чтобы досконально установить все обстоятельства дела.
Как стало известно KV, решением от 16 июля 2018 года Днепровский районный суд столицы предоставил прокуратуре Киева разрешение на доступ к документам, находящимся во владении КП “Плесо”(*).
Как установило следствие, должностные лица КП “Плесо” совместно с должностными лицами частных коммерческих структур и другими неустановленными лицами разработали схему, согласно которой победителем открытых торгов на закупку услуг по расчистке и благоустройству водных объектов Киева неоднократно становился “подконтрольный КП субъект хозяйствования (фирма)”. При этом, у данного субъекта даже не было необходимых для проведения работ производственных возможностей и трудовых ресурсов.
Так, 19 апреля 2018 года КП “Плесо” объявило тендер на капитальный ремонт и реставрацию (расчистку и благоустройство) озера Миколайчик в Голосеевском районе Киева. Предварительная стоимость услуг составила 22 млн 11 тыс. гривен. На торги свои предложения подали ООО “Домостроительный комбинат”(**) (8 млн 571 тыс. гривен), ООО “Торговый дом “Вистас”(***) (8,5 млн гривен), ООО “Индустриальные и гидротехнические решения”(****) (9 млн гривен) и ООО “Логос финанс”(*****) (21 млн 850 тыс. гривен). В итоге, последняя фирма с самым дорогим предложением и была признана победителем. С ней КП “Плесо” заключило договор № 988 от 05.06.2018 года.
Кроме того, 20 апреля 2018 года КП “Плесо” объявило тендер на капремонт (расчистку и благоустройство) озера Алмазное в Деснянском районе Киева. Ожидаемая стоимость закупки составляла 33 млн 480 тыс. гривен. На торги свои предложения подали ООО “Домостроительный комбинат” (7 млн 142 тыс.гривен), ООО “Торговый дом “Вистас” (11,4 млн гривен), ООО “Индустриальные и гидротехнические решения” (32,35 млн гривен) и ООО “Логос финанс” (32 млн 157 тыс). Здесь последнее ООО также было признано победителем – с ним КП “Плесо” заключило договор № 989 от 05.06.2018 года.
Читайте: КП “Плесо” благоустроит озеро Алмазное за 32,15 млн гривен
Прокуратура установила, что победитель вышеуказанных торгов – ООО “Логос Финанс” – впервые был зарегистрирован плательщиком НДС (налога на добавленную стоимость) 10.09.2015 года, а уже 10.11.2016 года свидетельство плательщика НДС было аннулировано в связи с отсутствием поставок товара и предоставлением налоговых деклараций. Вновь эта фирма была зарегистрирована как плательщик НДС только 01.03.2018 года, то есть, накануне проведения указанных торгов.
Правоохранители также выяснили, что финансовый отчет ООО “Логос Финанс” за 2017 год и налоговые декларации за 2016-2017 годы фактически имеют нулевые показатели. Согласно официальной информации Главного управления государственной фискальной службы в Киеве (ГУ ГФС), ООО “Логос Финанс” вообще не подавало отчеты о суммах начисленной заработной платы своих сотрудников. Хотя, согласно предоставленным для участия в публичных закупках справкам и штатному расписанию, у ООО “Логос Финанс” в наличии якобы есть семь штатных единиц и один наемный работник.
По мнению прокуратуры, указанное свидетельствует о недостоверности информации и фиктивности документов, поданных указанным ООО для участия в публичных торгах, в том числе: штатное расписание, справка о необходимом оборудовании и материально-технической базе, справки об опыте выполнения аналогичных договоров, и т.д.
Как считают правоохранители, о фиктивности фирмы свидетельствует и то, что и руководителем и учредителем ООО “Логос Финанс” долгий период было одно и то же лицо. При этом, это лицо три раза менялось за период с апреля по июнь 2018 года.
“Таким образом, ООО “Логос Финанс” до участия в указанных открытых торгах фактически не осуществляло хозяйственную деятельность и у данного ООО отсутствуют работники соответствующей квалификации, оборудование и материально-техническая база, а также реальный опыт выполнения аналогичных договоров, что является обязательным условием для соответствия квалификационным критериям этих торгов. При этом суммы договоров между КП “Плесо” и ООО “Логос Финанс” значительно превышают стоимость предложений других участников торгов – в 2-3 раза”, – говорится в материалах уголовного дела.
По мнению прокуратуры, все эти обстоятельства указывают на то, что КП “Плесо” и ООО “Логос финанс” внедрили схему по завладению средствами КП путем завышения стоимости закупки на стадии проведения открытых торгов, организации победы в открытых торгах подконтрольного предприятия, которое фактически не имеет реальной возможности выполнять работы и привлекает субподрядные предприятия за значительно меньшие средства.
“При этом, разница, вероятно, была переведена в наличные средства путем проведения бестоварных операций и присвоена ее участниками”, – считают в прокуратуре.
Уголовное производство, в рамках которого расследуются указанные факты, было внесено в ЕРДР прокуратурой города Киева еще 16 ноября 2016 года под №42016100000001129. Следствие выяснило, что неустановленные лица на территории Киева, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей создали или приобрели ряд конвертационно-транзитных субъектов хозяйственной деятельности (фирм) для совершения фиктивных финансово-хозяйственных операций и перевода безналичных средств в наличные – то есть, фактически создали конвертационный центр по отмыванию денег. У одной из таких фирм – ООО “Логос финанс” – КП “Плесо” и закупило услуги реставрации водоемов по завышенной цене.
Теперь прокуратура инкриминирует участникам закупочных схем сразу три статьи. Это – ч.2. ст. 212. УК Украины – уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), совершенное по предварительному сговору группой лиц или если оно привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах. Нарушение этой статьи наказывается штрафом от пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Также им вменяют ч.2 ст. 364. УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкий вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам или интересам юридических лиц, если оно послужило причиной тяжких последствий. Нарушение статьи наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Также, фигурантам дела инкриминируют ч.4 ст.190 УК Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений у прокуратуры возникла необходимость провести выемку документов в КП “Плесо”. Речь идет об оригиналах документов по двум открытым торгам на закупку услуг по расчистке и благоустройству водных объектов Киева, проведенных в мае 2018 года. Судья Днепровского районного суда Андрей Курило предоставил разрешение на доступ к указанным документам.
Отметим, согласно данным аналитической системы yountrol, C 30 мая 2016 года по 12 июня 2018 года конечным бенефициарным собственником ООО “Логос финанс” был Сергей Жук. Он же был и руководителем ООО. С 12 июня 2018 года по 30 июля 2018 года конечным бенефициарным собственником фирмы был Тарас Волошин. Он же ею и руководил. Кроме того, с 24 апреля 2018 года по 26 июня этим ООО успели поруководить Вадим Семенюк и Александр Страхов. С 30 июля 2018 года конечным бенефициарным собственником фирмы является Сергей Резниченко. ООО “Логос Финанс” в данный момент возглавляет Роман Захаров.
Напомним, Национальная полиция также расследует махинации, имевшие место при закупке КП “Плесо” работ по капремонту элементов благоустройства Русановского канала (вдоль ул. Флоренции). В конце февраля 2018 года “Плесо” подписало соответствующий договор на 16,8 млн гривен со скандально известным ООО “БК “КУБ”. Следователи выяснили, что указанное ООО выполнило часть указанных в этом договоре работ безо всяких на то оснований еще в августе 2017-го.
Читайте: Руководство КП “Плесо” поймали на коррупционном сговоре с ООО “БК “КУБ”
Как уже сообщала KV, полиция расследует и другие финансовые махинации, в осуществлении которых подозревается руководство КП “Плесо”. Например, в конце 2017 года это предприятие заплатило ООО “Торгово-промышленная компания “Олимп” за капитальный ремонт Дарницкого мелиоративного канала 18 млн гривен. Следствие установило, что русло канала в итоге никто не чистил, а акты выполненных работ были подписаны.
Читайте: КП “Плесо” ремонтировало и чистило Дарницкий канал за 18 млн гривен только по документам
Отметим, КП “Плесо” с 8 сентября 2017 года руководит Олег Юсипенко (на фото). До этого, с 26 августа 2015 года, указанную должность занимал Денис Пикалов.
Справка KV: Конвертационный центр – это организация, занимающаяся обналичиванием, отмыванием черного нала и формированием налогового кредита. Обычно они состоят из целой цепочки различных компаний – как однодневок, так и старожил – фирм, работающих на рынке год-два.
* КП “Плесо” (код ЄДРПОУ: 23505151)
** ТОВ “Домобудівний комбінат-7” (код ЄДРПОУ: 38526328)
*** ТОВ”Торговий дом “Вістас” (код ЄДРПОУ: 37117273)
**** ТОВ “Індустріальні та гідротехнічні рішення” (код ЄДРПОУ: 41500650)
***** ТОВ “Логос фінанс” (код ЄДРПОУ: 39924769)
Фото: коллаж KV
