Суд позволил Нацполиции еще год искать доказательства того, что должностные лица КП “Киевпастранс” занимались растратой и присвоением бюджетных средств при закупке в 2017 году “современных павильонов ожидания с вмонтированными урнами для мусора”, а также услуг по капремонту зданий и сооружений. По данным следствия, к злоупотреблениям “приложил руку” подрядчик КП – ООО “Крафт Билд”, а деньги переводились на счета фирмы с признаками фиктивности.
Как стало известно KV, 22 января 2021 года Печерский районный суд ровно на год (до 11.01.2022 года) продлил срок расследования уголовного производства №62019000000001109 (дело №757/3412/21-к). Соответствующее определение было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений 12 февраля 2021 года.
Данное уголовное производство было открыто Главным следственным управлением (ГСУ) Нацполиции 22 июля 2019 года по факту возможного совершения преступлений, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что руководство КП “Киевпастранс” в личных интересах, с использованием ООО “Крафт Билд” (*), создало условия для хищения средств территориальной общины Киева.
В материалах уголовного производства сообщается, что в 2017 году КП “Киевпастранс” закупало у ООО “Крафт Билд” “современные павильоны ожидания с вмонтированными урнами для мусора”, а также услуги по капитальному ремонту зданий и сооружений исторического экспозиционно-реставрационного (ИЭР) центра по ул. Выборгской, 111, услуги по капитальному ремонту зданий и сооружений АП-2 по ул. Пражской, 7 и других работ. При этом, согласно материалам дела, “в рамках проводимой процедуры государственных закупок КП “Киевпастранс” было выделено около 40 млн гривен”.
Отметим, договор на проведение капитального ремонта зданий и сооружений ИЭР-центра между КП “Киевпастранс” и ООО “Крафт Билд” был заключен 2 октября 2017 года, стоимость работ по этому соглашению была оценена в 10,1 млн гривен (в итоге подрядчик получил 9,4 млн гривен. – KV). Договор на поставку 100 остановочных павильонов стороны заключили 23 ноября 2017 года, стоимость закупки должна была составить 17,2 млн гривен (в итоге ООО “Крафт Билд” получило 10 млн гривен. – KV). В свою очередь, тендер на капитальный ремонт зданий и сооружений АП-2 по ул. Пражской, 7 был отменен. Исходя из указанного выше, непонятно, откуда у полицейских информация о 40 млн гривен: в общей сложности между КП “Киевпастранс” и данным подрядчиком в 2017 году было заключено договоров на сумму около 25,6 млн гривен.
В рамках данного уголовного производства полицейских в первую очередь заинтересовала закупка остановочных павильонов. По данным правоохранителей, производителем остановок указано ООО “Строительно-монтажное предприятие №5” (ООО “СМП №5) (**), которое получило за изготовление таких павильонов 3,9 млн гривен. Как выяснили следователи, более трети павильонов были закуплены у ООО “Продуктовая инновационная компания” (ООО “ПИК”) (***) – фирмы с признаками фиктивности. Данная компания вызвала сомнения у полицейских по той причине, что у нее нет необходимых составных частей для изготовления павильонов и по документам она их нигде не закупала.
Выдержка из материалов дела
В ходе досудебного расследования правоохранители провели ряд следственных действий, в частности – осуществили доступ к расчетным счетам предприятий-фигурантов, провели осмотры мест установки объектов закупок, допросили должностных лиц КП “Киевпастранс” и т.д. Срок расследования этого производства заканчивался 22 января 2021 года, но правоохранителям нужно еще провести другие следственные действия, например – изъять документы, необходимые для судебно-экономической экспертизы. В связи с этим следователь ГСУ Нацполиции Александр Горохов ходатайствовал перед следственным судьей Печерского районного суда Витой Бортницкой о продлении срока следствия. Как сообщалось выше, судья удовлетворил такое ходатайство.
По данным аналитической системы Youcontrol, киевское ООО “Крафт Билд” было создано в феврале 2016 года. Учредителем и руководителем компании значится житель города Славянск Донецкой области Олег Селезнев. Размер уставного капитала этого ООО – всего 100 гривен.
ООО “СМП №5” было создано в апреле 2017 года. Учредителем и руководителем компании значится житель пгт Белозерка Херсонской области Валерий Кравченко. Фирма имеет киевскую “прописку”. Размер уставного капитала ООО “СМП №5” составляет 1 тыс. гривен.
Отметим, указанная компания фигурировала в уголовном производстве по факту возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами КК “Киевавтодор”. Еще в 2018 году ГСУ Нацполиции выяснило, что ООО “СМП №5” и ООО “Генпрофстрой” были поставщиками опор контактной сети и остановок общественного транспорта, которые по заказу “Киевавтодора” устанавливало ОАО “Алке Иншаат Санайи Тиджарет”. При этом, по данным следствия, такая продукция не соответствовала нормам ДБН и ГОСТ, а также поставлялась по завышенным ценам.
Читайте: Непонятные закупки: Нацполиция подозревает “Киевавтодор” в масштабном хищении бюджетных средств
ООО “ПИК” было зарегистрировано в городе Фастов Киевской области. Руководителем и конечным бенефициаром компании указан житель оккупированного Донецка Сергей Белей, учредителем – британская фирма “Доннеа Бизнес ЛП” (“Donnea Business LP”). Размер уставного капитала – 180 тыс. гривен.
Напомним, “Donnea Business LP” выступала учредителем ряда фирм, через которые, возможно, выводил денежные средства один из подрядчиков КП “Плесо” – ООО “Эксплуатационная компания №1” (“ЭК №1”). В 2019 году столичная прокуратура установила, что сотрудничество КП с этим ООО, вероятно, привело к тому, что столичный бюджет “потерял” порядка 8,5 млн гривен.
Читайте: Руководство КП “Плесо” могло присвоить 8,5 млн гривен через фиктивные фирмы
Как неоднократно сообщала KV, КП “Киевпастранс” и его “начальство” в лице Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (ДТИ КГГА) регулярно фигурируют в коррупционных скандалах, которые приводят к уголовным расследованиям.
Так, в марте 2019 года столичная прокуратура выяснила, что должностные лица КП “Киевпастранс” с целью обналичивания бюджетных средств осуществляют финансово-хозяйские взаимоотношения с транзитно-конвертационной группой предприятий. По сведениям правоохранителей, такое сотрудничество велось через ООО “Компания экспресс-плюс”, которой КП “Киевпастранс” перечислило почти 50 млн гривен за амортизаторы, подшипники, тяги и валы.
Читайте: КП “Киевпастранс” уличили в сотрудничестве с конвертационным центром
Кроме того, в марте 2019 года следователям фискальной службы стало известно, что КП “Киевпастранс” могло растратить почти 28 млн гривен в пользу ООО “Торговая компания Техатон МАЗ”. Данное ООО по бумагам поставляло запчасти для КП “Киевпастранс”, но в ходе расследования было установлено, что фирма имеет признаки фиктивности и оказывать такие услуги не могла.
Читайте: Столичная ГФС обвиняет руководство КП “Киевпастранс” в растрате 28 млн гривен
Кроме того, ГСУ Нацполиции как минимум до марта 2021 года будет расследовать дело о возможных массовых нарушениях законодательства в сфере столичного транспорта. Ранее блюстители закона установили, что должностные лица профильного департамента КГГА на протяжении 2016-2019 годов закрывали глаза на работу нелегальных маршрутов, “третировали” несговорчивых перевозчиков и т.д. Недавно правоохранителям стало известно, что нелегальные перевозки приносят их организаторам, среди которых следователи отмечают в т.ч. чиновников администрации Кличко, около 2 млн гривен в месяц. Также следствие разрабатывает информацию о 20-процентных “откатах”, которые от подрядчиков, возможно, получают должностные лица ДТИ КГГА и КП “Киевпастранс”, и анализирует их сотрудничество с сомнительными компаниями.
КП “Киевпастранс” с 30 августа 2016 года руководит Дмитрий Левченко (на фото справа). Предприятие находится в подчинении ДТИ КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Деятельность ДТИ КГГА со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА, экс-гендиректор КК “Киевавтодор” Александр Густелев.
* ТОВ “Крафт Білд” (код ЄДРПОУ: 40253748);
** ТОВ “Будівельно-монтажне підприємство №5” (код ЄДРПОУ: 41270282);
*** ТОВ “Продуктова інноваційна компанія” (код ЄДРПОУ: 41504550).
Фото: коллаж KV
