У межах проведення слідчих дій у кримінальному провадженні співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів. Встановлено групу осіб, які діючи за попередньою змовою, організували переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалют.
Про це KВ стало відомо з повідомлення пресслужби БЕБ.
“Детективи БЕБ провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, вилучили готівку на загальну суму 152 млн гривень. Основною метою діяльності центру було відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, конвертація коштів в Україні та у країнах Євросоюзу, приховуючи згадані операції від фінансових регуляторів. Згаданою схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній”, – йдеться в повідомленні.
Це підтверджують документи, які були вилучені під час обшуків БЕБ та чорнові записи щодо фізичних та юридичних осіб України та країн Євросоюзу, які користувалися схемою.
“Транскордонну злочину групу вдалося виявити завдяки взаємодії й співпраці співробітників БЕБ з експертами Євросоюзу. За оцінками FATF та інших організацій Європейського Союзу, операції з віртуальними активами широко використовуються не лише для організованої злочинності, а й для фінансування тероризму. Тому, серед основних завдань БЕБ є аналіз ризиків пов’язаних з існуванням нелегальної діяльності провайдерів послуг з обміну віртуальних активів, виявлення і припинення діяльності конвертаційних центрів та учасників ринку віртуальних валют”, – зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.
Нагадаємо, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора (ОГП) шести службовим особам одного з державних підприємств Укроборонпрому повідомлено про підозру у розтраті коштів.
Читайте: Службових осіб одного з підприємств Укроборонпрому підозрюють у розтраті під час війни
Фото: пресслужба БЕБ
