Державне бюро розслідувань (ДБР) підтвердило місце знаходження одного з фігурантів розслідування “Батальйон Монако” та відправило у відповідні країни ЄС документи на його екстрадицію. Стосовно ще одного “бійця” елітарного клубу розслідується кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою його компаній.
Про це, як передає KВ, йдеться в повідомленні пресслужби Державного бюро розслідувань (ДБР).
Згідно повідомлення, працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв журналістського розслідування “Батальйон Монако”. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні щодо незаконної розтрати коштів. Наразі вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи щодо цього вже направлені у відповідні країни ЄС.
“По іншій персоні, що згадувалась у журналістському розслідуванні, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту”, – йдеться в повідомленні.
Слідчі встановили, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету. Також у ході розслідування виявлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові.
“За матеріалами ДБР накладено арешт на майно “бійця батальйону Монако”, який відпочиває на лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців”, – повідомили в бюро.
В ДБР не називають, стосовно кого подано до ЄС документи на екстрадицію, проте за даними джерел видання “Українські новини”, мова йде про колишнього депутата Верховної Ради та бізнесмена Костянтина Жеваго.
Нагадаємо, в опублікованому “Українською правдою” журналістському розслідуванні “Батальйон Монако” зазначається, що на тлі війни в Україні у Монако, Монте-Карло та Ніцці облаштувалися десятки “VIP-біженців” – українських бізнесменів та політиків. Там пересиджують війну одіозний київський “смотрящий” і забудовник Вадим Столар, ексголова адміністрація президента Віктора Януковича й один з екслідерів “ОПЗЖ” Сергій Льовочкін, брати Суркіси разом зі своїми родинами та багато інших.
Водночас, як інформувала KВ, ДБР не розслідує обставини перетину державного кордону України народними депутатами від “ОПЗЖ” Сергієм та Юлією Льовочкіними. Проте бюро зацікавилось 84-ма персонами, частина з яких також є депутатами Верховної Ради (ВР), і які перебувають в Монако та Ніцці.
Фото: DW
