Сотрудники налоговой милиции фискальной службы в Киеве совместно с сотрудниками Департамента по борьбе с таможенными правонарушениями и Одесской таможни ликвидировали канал незаконного вывоза из страны подсолнечного масла. Общая стоимость продукции, которую планировали отправить на экспорт, превышает 50 млн гривен.
Об этом KV узнала из сообщения Государственной фискальной службы (ГФС).
По информации столичной ГФС, были установлены брокерские компании, которые готовили от имени фиктивных предприятий пакеты документов на экспорт сельхозпродукции.
Товар на территории Украины покупался за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.
При этом, реквизиты одного фиктивного предприятия использовались не более одного-двух месяцев, налоговая отчетность не подавалась или подавалась с нулевыми показателями, а валютные средства от компаний нерезидентов на счета этих фирм не перечислялись. Таким образом, валютная выручка оставалась за пределами Украины.
В рамках расследования уголовного производства установлено, что от имени одного из фиктивных предприятий на Одесскую таможню были поданы декларации об отправке в адрес двух компаний – нерезидентов подсолнечного масла.
Как показал допрос “основателя” и “директора” этой фирмы, он не имеет к ее деятельности и регистрации никакого отношения.
По результатам принятых мер указанный груз весом более 1,6 тыс. тонн и стоимостью 32,8 млн.грн, который уже загрузили на судно, был задержан.
Кроме того, аннулированы документы на экспорт еще более тысячи тонн подсолнечного масла стоимостью 21 млн.грн.
Читайте: Киевские налоговики остановили незаконный экспорт жмыха
