В Україні правоохоронці арештували та передали в АРМА понад 31,5 млн гривень коштів російської туристичної компанії. В СБУ встановили, що кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора.
Про це, як передає KВ, йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури та інформації Служби безпеки України (СБУ).
“В ході розслідування встановлено, що в Києві та інших регіонах України здійснює діяльність російська туристична компанія кінцевим бенефіціарним власником якої є російський мільярдер, неодноразово заохочений державними нагородами рф. У межах слідства накладено арешт на корпоративні права цієї компанії на суму понад 31,5 млн гривень”, – повідомили в прокуртаурі.
Згідно інформації СБУ, у бізнес-колах рф цього чоловіка називають “железным мальчиком”. Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств.
У 2016 році бізнесмен отримав від президента рф путіна відзнаку “За благодеяние”.
За рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:
-
корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн гривень.
-
коштів у розмірі понад 3 млн. гривень і 106 тис. доларів, які знаходились на банківських рахунках.
Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Кримінальне провадження за фактами привласнення майна та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України здійснюється за процесуального керівництва окружної прокуратури за матеріалами ГУ СБУ у Києві та Київській області.
Нагадаємо, судом накладено арешт на майно, яке належить російським корпораціям на загальну суму понад 4,5 млрд гривень. Зокрема накладено арешт на корпоративні права дев’яти українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям “Ростєх”, “Татнєфть”, “РусАл” та “Група ГМС”
Фото: СБУ
