Представляясь руководителем одного из управлений Национального банка Украины злоумышленник присваивал деньги частных предпринимателей. До задержания аферист успел “заработать” почти 200 тысяч гривен.
К правоохранителям обратился предприниматель, который работает в сфере сельского хозяйства. Мечтая расширить свой бизнес, он решил взять кредит в банке.
В газете фермер нашел объявление: “Предоставлю помощь в оформлении и получении кредита Национального банка Украины”. Позвонил и поинтересовался условиями получения кредита. Но в результате мужчина лишился более 100 тысяч гривен.
В результате проведения розыскных мероприятий столичные правоохранители задержали 52-летнего харьковчанина, который имел экономическое образование, представительную внешность и поддельное удостоверение работника НБУ.
Мошенник, уже отбывавший наказание за аналогичные преступления, размещал в газетах объявления о предоставлении помощи в оформлении и получении кредита Национального банка Украины, сообщили в пресс-службе Шевченковского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве.
Злоумышленник представлялся Шаховым Леонидом Марковичем , начальником управления Национального банка Украины. Все подробности и детали оформления сделки обещал сообщить собеседнику во время личной встречи .
Для большей уверенности всем своим клиентам назначал встречу у входа в приемную Киевской городской государственной администрации. В назначенный день заранее приходил в КГГА и ждал внутри, а после звонка от “жертвы” выходил на улицу.
Первая встреча, как правило, носила ознакомительный характер. “Руководитель” рассказывал, какие документы необходимо подготовить для оформления и получения кредита. И предупреждал, что 5 процентов от указанной суммы предпринимателю необходимо оплатить за нотариальные услуги.
Вторая встреча проходила в ресторане. Для еще большей убедительности приходил вместе с подельником, которого представлял нотариусом. Во время третьей встречи, которую аферист также назначал у входа в администрацию, проходил обмен – псевдочиновник отдавал документы с печатями, а взамен получал свой заработок – три процента от общей суммы кредита.
Но в указанный соглашением срок деньги на счета ни поступали. Предприниматели нервничали и звонили аферисту. Но злоумышленник их успокаивал, уверяя, что необходимо еще немного подождать, а потом просто переставал выходить на связь.
После второго такого “обмена” возле КГГА оперативники задержали афериста. Сумма от второй сделки – почти 80 тысяч гривен. У мужчины изъяли печати, мобильные телефоны, поддельный паспорт гражданина России на другое имя и “липовое” удостоверение НБУ.
Следственным отделом Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве начаты уголовные производства по ст. 358 “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов” и ст. 190 “Мошенничество” Уголовного кодекса Украины.
Относительно афериста была выбрана мера пресечения в виде личного обязательства.
