Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві викрили організовану групу, яка займалася діяльністю нелегальних онлайн-казино та ставками. Під час обшуків в офісах у чотирьох областях у них вилучили банківські карти, мобільні телефони, криптовалюту, готівку та автомобілі преміумкласу.
Про це КВ дізналася із повідомлення пресслужби Бюро економічної безпеки (БЕБ) України.
“Фігуранти використовували P2P-перекази на банківські картки, оформлені на підставних осіб (дропів). Таким чином маскували кошти, отримані через спеціально налаштовані платіжні форми на вебресурсах. Окрім цього організатори налагодили автоматичне поповнення ігрових рахунків. Для обходу ідентифікації та маскування транзакцій використовували банківські картки дропів і переводили гроші у криптовалюту, в основному стейблкоіни, такі як USD Tether”, – розповіли у БЕБ.
У пресслужбі наголосили, що під час обшуку офісів у Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях детективи вилучили більше 100 банківських карток, 100 мобільних телефонів з додатками банків, готівку, крипто валюту, а також автомобілі преміумкласу (AUDI Q8, BMW X7).
Також виявлено звіти про незаконну діяльність, логіни та паролі до банківських акаунтів тощо.
Читайте: Правоохоронці припинили незаконну діяльність 5 онлайн-казіно у Києві
Фото: БЕБ
КиївВладаВладислава Олійник
